Автостраховый юрист столкнулся с проблемой блокировки карты в двух банках - история и поиск решения

Вопрос №16112986 из г. Махачкала
опубликован 25.07.2019, 08:45

Муж работает автостраховым юристом, у него была карта открытая в Тиньков банке поступали страховые суммы с дтп, в один прекрасный день карта была заблокирована по 115 фз, он предоставил все необходимые документы о происхождении денег но банк отказал в разблокировки, потребовал открыть счёт в др. Банке с последующим закрытием карты Тиньков и перечислением денег в др. Банк. Он открыл карту в Альфа банке там сразу заблокировали, при поступлении денег т.к сумма была не маленькая. Подскажите как быть дальше, они тоже требуют документы о происхождении денег. Хотя деньги были перечисленны с его же счёта с его счет с Альфа.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Каравайцева Елена Александровна

Юрист Москва, стаж 20 лет

4.6 151392 отзывa

Мужу следует обратиться в суд.

25.07.2019, 08:46

Наконец-то все понятно, благодарю!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Кабишев Александр Анатольевич

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.5 7780 отзывов

Здравствуйте. Если Ваш муж не является ИП, или не открывал ООО, то ему очень сложно доказать ЛЮБОМУ банку легальное происхождение этих денег. Банки ОБЯЗЫВАЮТ отслеживать прохождение крупных сумм на счета, и требовать от клиента разъяснений об источниках этих денег. Кроме того, каждый перевод физлицу от ОРГАНИЗАЦИИ банк расценивает как доход, с которого надо платить налог. Надо открывать ООО, регистрироваться в налоговой, платить налоги, тогда банк будет видеть по прохождению денег по счёту, от кого пришли суммы, во исполнение какого договора, и т.д.

25.07.2019, 23:05

Спросить юриста