Работа через мессенджер Телеграмм - новый вид мошенничества или возможность заработка?
Вопрос №15661445
из г. Южно-Сахалинск
опубликован 21.04.2019, 12:59
опубликован 21.04.2019, 12:59
Мне предложили работу, через мессенджер телеграмм. Суть работы, я получаю денежные переводы в размере от 45-100 тыс. руб. Олна транзакция в день, в неделю не более 3 х транзакций. Оплата 15-20% от суммы перевода. Спрашиваю работодателя, в чем ваш интерес? За что такие платятся проценты? ОТВЕТ:
Деятельность таких компаний, как наша, находится под чётким контролем государства, по этому мы не можем принимать деньги сразу на свои счёта, это вызовет у налоговой много вопросов, мы получим штрафы и к тому же нам придётся заплатить неоплаченные налоги. А мне на кошелёк деньги поступают от моих директоров, которые уже сняли их со счёта нашей компании, куда они поступили из британского банка, куда их переводил первоначальный заказчик, которого по факту никто не знает.
Мне кажется, что это какой то новый вид мошенничества. Что Вы можете мне посоветовать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это мошенничество и незаконный отмыв денег. Налоговая может заинтересоваться как раз Вашим счетом в связи с частыми переводами, а при сумме на счете от 300.000 могут затребовать происхождение средств и вызвать в налоговую для дачи объяснений.
21.04.2019, 13:18
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 18 минут
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 913
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 872
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
379
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 683
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.7
2 959
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
4.6
2 501
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4
719
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 109
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложение удаленной работы - насколько законно заниматься переводами денежных средств для международной офшорной компании?
Имеет ли легальное основание предложение о удаленной работе в офшорной компании, связанной с переводом денег между счетами?
Быстрый и удобный способ вывода денег с заграничных счетов - безопасная схема с минимальными потерями
Удобный и выгодный способ вывода денег с заграничных счетов без риска и криминала
Предложение заработка - обналичивание валюты с помощью аккаунтов и перевод на банковский счёт - мошенничество или нет?
Опасности и легальность перевода денег через Киви - разбираемся в деталях
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Что делать после отклонения заявления банком о мошенничестве с кредитной картой при оплате через интернет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут