Работа через мессенджер Телеграмм - новый вид мошенничества или возможность заработка?

Вопрос №15661445 из г. Южно-Сахалинск
опубликован 21.04.2019, 12:59

Мне предложили работу, через мессенджер телеграмм. Суть работы, я получаю денежные переводы в размере от 45-100 тыс. руб. Олна транзакция в день, в неделю не более 3 х транзакций. Оплата 15-20% от суммы перевода. Спрашиваю работодателя, в чем ваш интерес? За что такие платятся проценты? ОТВЕТ: Деятельность таких компаний, как наша, находится под чётким контролем государства, по этому мы не можем принимать деньги сразу на свои счёта, это вызовет у налоговой много вопросов, мы получим штрафы и к тому же нам придётся заплатить неоплаченные налоги. А мне на кошелёк деньги поступают от моих директоров, которые уже сняли их со счёта нашей компании, куда они поступили из британского банка, куда их переводил первоначальный заказчик, которого по факту никто не знает. Мне кажется, что это какой то новый вид мошенничества. Что Вы можете мне посоветовать?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кочетков Александр Владиленович

Юрист Тула, стаж 8 лет

4.8 47428 отзывов

Да, это мошенничество и незаконный отмыв денег. Налоговая может заинтересоваться как раз Вашим счетом в связи с частыми переводами, а при сумме на счете от 300.000 могут затребовать происхождение средств и вызвать в налоговую для дачи объяснений.

21.04.2019, 13:18

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Работа через мессенджер Телеграмм - новый вид мошенничества или возможность заработка?

Похожие вопросы