Как разблокировать получение переводов в банке
Вопрос №15948475
из г. Екатеринбург
опубликован 20.06.2019, 19:39
опубликован 20.06.2019, 19:39
Как поступить в такой ситуации. Я периодически получаю переводы в нашем банке по системе Золотая Корона и Юнистрим. Примерно 1-2 перевода в месяц на общую сумму около 9000 руб. от разных контрагентов. У банка возникли какие-то подозрения и они заблокировали мне возможность получать переводы. Запросили документы, подтверждающие происхождение денег. Я написала заявление, что это не террористический акт и не коммерческая деятельность, что деньги получаю от друзей из разных стран. Они требуют подтвердить это документально. Вот как я могу подтвердить это документально? И имеет ли банк право блокировать получение переводов?
Читать ответы (0)
Юридические услуги в Екатеринбурге
Проверка договора аренды юридических лиц
61
Проверка учредительных документов
60
Проверка хозяйственных договоров
59
Проверка нотариальных документов юридических лиц
56
Претензионно-исковая работа
51
Разработка и согласование договоров
49
Комплексное обслуживание юридических лиц
49
Претензионная работа с поставщиками
46
Расторжение договоров и признание сделок недействительными
45
Экспертиза договоров юридических лиц
45
Экспертиза договоров подряда
44
Юридическое сопровождение сделок с бизнесом
42
Похожие вопросы
Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове
Как предоставить документы для снятия денежного перевода в рублях из Англии в банке?
Навязывание открытия счета при получении перевода через систему Золотая корона - правомерно ли?
Спор между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и системой Золотая Корона - Как вернуть комиссию за несостоявшийся перевод денежных средств?
Неожиданный перевод и требование подтверждения - что делать?
И Обязан ли я выплачивать эти деньги которые мне выдали по вине кассиршы, работающей в этом банке?
Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут