Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Вопрос №11273091
из г. Липецк
опубликован 25.08.2016, 15:51
опубликован 25.08.2016, 15:51
На мое имя пришло 5 денежных переводов по 5 тысяч долларов в системе Золотая Корона. В Один день мне все переводы не дали! В Течение некоторого времени получил 4 перевода, а когда пришел за последним мне отказали и выдали справку о причине отказа, где указано что банк сообщает об отказе получения денежных средств в связи с возникновением у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вопрос: Будет ли иметь такая справка для меня какие нибудь последствия при получении кредитов, ипотеки и других операций в банке?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, т.к. данная справка носит информативный характер. Вам достаточно подтвердить банку законный источник денежных средств и получите оставшиеся 5 000 долларов. Данные сведения не направляются в бюро кредитных историй.
25.08.2016, 23:14
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Да, может повлиять.
25.08.2016, 20:07
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
43
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
571
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
МФО отказывает в оформлении микрозайма и сообщает о подозрении в легализации доходов через реестр 550-П
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию
Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Навязывание открытия счета при получении перевода через систему Золотая корона - правомерно ли?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут