Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Вопрос №11273091
из г. Липецк
опубликован 25.08.2016, 15:51
опубликован 25.08.2016, 15:51
На мое имя пришло 5 денежных переводов по 5 тысяч долларов в системе Золотая Корона. В Один день мне все переводы не дали! В Течение некоторого времени получил 4 перевода, а когда пришел за последним мне отказали и выдали справку о причине отказа, где указано что банк сообщает об отказе получения денежных средств в связи с возникновением у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вопрос: Будет ли иметь такая справка для меня какие нибудь последствия при получении кредитов, ипотеки и других операций в банке?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, т.к. данная справка носит информативный характер. Вам достаточно подтвердить банку законный источник денежных средств и получите оставшиеся 5 000 долларов. Данные сведения не направляются в бюро кредитных историй.
25.08.2016, 23:14
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Да, может повлиять.
25.08.2016, 20:07
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
Юристы ОнЛайн: 92 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 421
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.7
4 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.8
22 477
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 378
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
55
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 064
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.4
122 165
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
90
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
МФО отказывает в оформлении микрозайма и сообщает о подозрении в легализации доходов через реестр 550-П
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию
Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Навязывание открытия счета при получении перевода через систему Золотая корона - правомерно ли?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут