Создание фирмы-прокладки при ГАУ - нарушение закона или необоснованное сомнение?

Все эти моменты, что фирма является прокладкой и прочее будут доказательствами следствия при возбуждении уголовного дела. Как квалифицировать преступление решит уже само следствие (либо мошенничество в особо крупном размере (статья 159 часть 4 УК РФ) либо уклонение от налогов (199 УК РФ)).

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! На этот вопрос даст ответ прокуратура, проверив сообщение. Мы не можем знать есть там нарушения закона, или их нет. Обращайтесь письменно в прокуратуру и получите ответ на этот вопрос. Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон "О Прокуратуре РФ"] [Статья 10] 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Здравствуйте Юрий. вы можете направить заявление и документы в прокуратуру и они в соответствии со ст. 10 ФЗ о "Прокуратуре" проведут проверку. Так же можете направить заявление в ФСБ.

Вы пишите, что департаментом никаких подобных финансовых проводок выявлено не было, значит фирма была создана фиктивно

Налоговые органы считают возможным квалифицировать руководителя как номинального в следующих случаях: лицо, именуемое руководителем организации, отрицает, что являлось руководителем данной организации, и утверждает, что не имело данных о назначении его на соответствующую должность (например, регистрация директора организации осуществлена по утерянному паспорту); прямо указывает на то, что оно передавало свои личные данные для проведения регистрации его в качестве единоличного исполнительного органа хозяйствующего субъекта на возмездной основе, но при этом фактическое руководство деятельностью организации не осуществляло; поясняет, что личные данные для регистрации в ЕГРЮЛ были переданы им на возмездной основе, оно осуществляло подписание различных документов, касающихся функционирования субъекта, но фактическую финансово-хозяйственную деятельность юридического лица не вело; подтверждает факт осуществления им полномочий руководителя юридического лица, но затрудняется осветить отдельные аспекты работы компании; является «массовым руководителем», поскольку зарегистрировано в качестве директора в значительном количестве юридических лиц; иной субъект указывает на то, что лицо, именуемое руководителем организации, не могло выступать в качестве единоличного исполнительного органа хозяйствующего субъекта в силу различных обстоятельств (смерть лица в период проведения определенных операций хозяйствующим субъектом, наличие иной работы в соответствующий период и др.).

Само по себе создание фирмы через подставных лиц является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст.173.1 УК РФ. Причем не имеет значения, принесло ли данное деяние ущерб другим лицам, либо нет. Самим же номинальным директорам грозит ответственность по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации Максимальная санкция за ч.1 — до 2 лет исправительных работ, за ч.2 — до 3 лет лишения свободы. При чем к ответственности по указанным статьям могут привлечены как номинальный, так и фактический руководители.

Если Вы человек с улицы и являетесь представителем протестной оппозиции, найдите более достойное занятие, чем копошиться в том, о чем не имеете представления.

Если Вы член аудиторской команды, передайте информацию о выявленных фактах старшему.

Если Вы представитель трудового коллектива, поставьте вопрос о создании инициативной группы для взятия под контроль исследование данного вопроса.

Если Вы налоговик, составьте докладную на имя руководителя.

Если Вы...