Кто является бенефициарами и выгодоприобретателями в структуре ООО Ромашка?

Вопрос №16351290 из г. Москва
опубликован 25.09.2019, 13:34

Есть ООО Ромашка, учредителем которого является ООО Лютик - 100 % доли. У Лютика 3 учредителя - физические лица, Иванов 15 %, Петров - 15%, Сидоров 20 % , остальная часть 50 % доли Лютика, принадлежит самому Лютику после выхода из него участников (менее 1 года назад). Вопрос: Иванов Петров и Сидоров являются для Ромашки бенефициарами или выгодоприобреталями?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Зотов Сергей Александрович

Юрист Кинешма

4.7 78 отзывов

Добрый день, Виктория. В соответствии с 115-ФЗ: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Хотя, Иванов, Петров и Сидоров имеют каждый в отдельности менее чем по 25% долей в УК Лютика, являющегося единственным учредителем Ромашки, соблюдено одно из двух равноправных условий - они имеют возможность контролировать деятельность Ромашки через Лютик.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Ни у Иванова, ни у Петрова, ни у Сидорова нет договорных отношений с Ромашкой, они не являются владельцами долей в УК Римашки и выгодоприобретателями они быть не могут.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Кто является бенефициарами и выгодоприобретателями в структуре ООО Ромашка?

Похожие вопросы