Мошенничество или гражданско-правовой спор? Мнение адвокатов о возбужденном уголовном деле против директора по статье 159 УК РФ

Вопрос №16479159 из г. Воронеж
опубликован 26.10.2019, 20:46

Хотел бы узнать мнение адвокатов.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора по ч.3 ст. 159 УК РФ, основание и повод - взыскание юр лицом в арбитражном суде неустойки со страховой компании по фиктивному договору цессии, сумма боле 500 тыс. по версии следствия физ лица потерпевшие не воспользовались своим правом на взыскание неустойки. Хотя на ООО была выдана от данных граждан доверенность с правом получения денежных сумм присужденных судом, следствие признало потерпевшим страховую компанию. Деньги директором все отданы потерпевшим физикам еще до возбуждении уголовного дела.

Вопрос: это мошенничество или все таки гражданско-правовой спор. Юр лицо наделено было всеми соответствующими полномочиями. Не совсем понятно, как страховая может являться в данном случае потерпевшим она же обязана перечислить неустойку в силу закона по ОСАГО за просрочку или все-таки потерпевшими должны быть физики, так ООО после взыскания обязано было перечислить взысканную неустойку потерпевшим от ДТП.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Уткина Светлана Николаевна

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 37 лет

4.6 4029 отзывов

Андрей, что значит " по фиктивному договору цессии"?Если цессия фиктивно, то в этом случае как минимум ст.303 УК РФ.

26.10.2019, 21:06

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 20 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

Фролов Иван Николаевич

Адвокат из города Саратов, стаж 13 лет

4.8 284 отзывa

Необходимо изучать материалы дела. Если имело место предоставление фмктивных документов, то вполне и 159 может быть. К тому же Вам очно нужно обращаться к адвокату, так как из Ваших пояснений много вопросов возникает, об обстоятельствах дела.

27.10.2019, 10:01

Спасибо, Вы мне очень помогли!

Спросить юриста