На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..
Вопрос №1666978
из г. Новосибирск
опубликован 13.04.2012, 07:52
опубликован 13.04.2012, 07:52
Мне необходимо было оплатить взнос по кредиту за человека, находящегося в командировке. В отделении банка на меня составили досье-кроме паспортных данных взяли с меня образец подписи, на каком-то бланке попросили указать кодовое слово, меня сфотографировали и отсканировали страницы паспорта с пропиской. На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег.. И, чтобы обезопаситься и заводится данное досье, мне присваивается счет, этот счет указывается в ПКО и т.д. По поводу счета вроде все понятно. Но для чего им нужно фото, образец подписи, кодовое слово? Можете разъяснить логику этих действий банка? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Действия Банка соответсвенно не законны, по видимому они хотели произвести идентификацию плательщика, а делается она когда платеж превышает 600 000 руб. При идентификации достаточно паспорта плательщика (Клиента).
13.04.2012, 08:01
Оценка автора вопроса:
спасибо.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
91
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 707
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
257
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 183
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 476
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.9
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 052
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
44 865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
570
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Как мошенник, выдавшийся сотрудником пенсионного фонда, может использовать мои данные и фото?
Мои фото были расклеены в общественных местах с услугами интимного характера
Необходимо ли писать заявление на закрытие счета в банке Хоум Кредит, если кредит погашен давно?
Ошибочный доступ к чужому счету - Кто несет ответственность и какие меры может предпринять банк
Кредитные карты, которые я не заказывала - Как я пыталась решить проблему и защитить свои персональные данные.
Может ли продавец магазина взять на ваше имя еще один кредит?
Типы счетов при оформлении кредита - разъяснение и особенности
Может ли человек с копиями документов оформить кредит под залог моей машины без моего разрешения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут