На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..
Вопрос №1666978
из г. Новосибирск
опубликован 13.04.2012, 07:52
опубликован 13.04.2012, 07:52
Мне необходимо было оплатить взнос по кредиту за человека, находящегося в командировке. В отделении банка на меня составили досье-кроме паспортных данных взяли с меня образец подписи, на каком-то бланке попросили указать кодовое слово, меня сфотографировали и отсканировали страницы паспорта с пропиской. На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег.. И, чтобы обезопаситься и заводится данное досье, мне присваивается счет, этот счет указывается в ПКО и т.д. По поводу счета вроде все понятно. Но для чего им нужно фото, образец подписи, кодовое слово? Можете разъяснить логику этих действий банка? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Действия Банка соответсвенно не законны, по видимому они хотели произвести идентификацию плательщика, а делается она когда платеж превышает 600 000 руб. При идентификации достаточно паспорта плательщика (Клиента).
13.04.2012, 08:01
Оценка автора вопроса:
спасибо.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 546
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 613
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 780
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Как мошенник, выдавшийся сотрудником пенсионного фонда, может использовать мои данные и фото?
Мои фото были расклеены в общественных местах с услугами интимного характера
Необходимо ли писать заявление на закрытие счета в банке Хоум Кредит, если кредит погашен давно?
Ошибочный доступ к чужому счету - Кто несет ответственность и какие меры может предпринять банк
Кредитные карты, которые я не заказывала - Как я пыталась решить проблему и защитить свои персональные данные.
Может ли продавец магазина взять на ваше имя еще один кредит?
Типы счетов при оформлении кредита - разъяснение и особенности
Может ли человек с копиями документов оформить кредит под залог моей машины без моего разрешения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут