На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..
Вопрос №1666978
из г. Новосибирск
опубликован 13.04.2012, 07:52
опубликован 13.04.2012, 07:52
Мне необходимо было оплатить взнос по кредиту за человека, находящегося в командировке. В отделении банка на меня составили досье-кроме паспортных данных взяли с меня образец подписи, на каком-то бланке попросили указать кодовое слово, меня сфотографировали и отсканировали страницы паспорта с пропиской. На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег.. И, чтобы обезопаситься и заводится данное досье, мне присваивается счет, этот счет указывается в ПКО и т.д. По поводу счета вроде все понятно. Но для чего им нужно фото, образец подписи, кодовое слово? Можете разъяснить логику этих действий банка? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Действия Банка соответсвенно не законны, по видимому они хотели произвести идентификацию плательщика, а делается она когда платеж превышает 600 000 руб. При идентификации достаточно паспорта плательщика (Клиента).
13.04.2012, 08:01
Оценка автора вопроса:
спасибо.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 191
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 555
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 340
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 328
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Как мошенник, выдавшийся сотрудником пенсионного фонда, может использовать мои данные и фото?
Мои фото были расклеены в общественных местах с услугами интимного характера
Необходимо ли писать заявление на закрытие счета в банке Хоум Кредит, если кредит погашен давно?
Ошибочный доступ к чужому счету - Кто несет ответственность и какие меры может предпринять банк
Кредитные карты, которые я не заказывала - Как я пыталась решить проблему и защитить свои персональные данные.
Может ли продавец магазина взять на ваше имя еще один кредит?
Типы счетов при оформлении кредита - разъяснение и особенности
Может ли человек с копиями документов оформить кредит под залог моей машины без моего разрешения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут