На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..
Вопрос №1666978
из г. Новосибирск
опубликован 13.04.2012, 07:52
опубликован 13.04.2012, 07:52
Мне необходимо было оплатить взнос по кредиту за человека, находящегося в командировке. В отделении банка на меня составили досье-кроме паспортных данных взяли с меня образец подписи, на каком-то бланке попросили указать кодовое слово, меня сфотографировали и отсканировали страницы паспорта с пропиской. На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег.. И, чтобы обезопаситься и заводится данное досье, мне присваивается счет, этот счет указывается в ПКО и т.д. По поводу счета вроде все понятно. Но для чего им нужно фото, образец подписи, кодовое слово? Можете разъяснить логику этих действий банка? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Действия Банка соответсвенно не законны, по видимому они хотели произвести идентификацию плательщика, а делается она когда платеж превышает 600 000 руб. При идентификации достаточно паспорта плательщика (Клиента).
13.04.2012, 08:01
Оценка автора вопроса:
спасибо.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 533
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.7
4 726
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 414
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.4
122 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
717
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Как мошенник, выдавшийся сотрудником пенсионного фонда, может использовать мои данные и фото?
Мои фото были расклеены в общественных местах с услугами интимного характера
Необходимо ли писать заявление на закрытие счета в банке Хоум Кредит, если кредит погашен давно?
Ошибочный доступ к чужому счету - Кто несет ответственность и какие меры может предпринять банк
Кредитные карты, которые я не заказывала - Как я пыталась решить проблему и защитить свои персональные данные.
Может ли продавец магазина взять на ваше имя еще один кредит?
Типы счетов при оформлении кредита - разъяснение и особенности
Может ли человек с копиями документов оформить кредит под залог моей машины без моего разрешения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут