Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Вопрос №12544212
из г. Самара
опубликован 18.05.2017, 05:57
опубликован 18.05.2017, 05:57
Банк в котором у меня открыт р.с я И.П. Требовал заполнить анкету подтверждающую мою деятельность предпринимателя. На вопрос в каких еще банках у меня есть счета и вклады, на мой отказ раскрывать данные о этих банках мне пригрозили заблокировать мой расчетный счет ссылаясь на приказ ЦБ о предотвращении финансирования терроризма и отмывании денег. Правосерны ли действия банка требуя вписать в анкету другие банки где у меня есь счета?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да это вполне правомерно и лучше вам предоставить данную информацию по запросу банка. Удачи Вам и всего самого наилучшего.
18.05.2017, 06:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Нет не правомерно, т.к. наличие или отсутствие счетов - это персональные данные (охраняемые законом), которые Вы должны раскрывать в установленные законом случае.
Для открытия счёта такая информация не обязательна.
Требуйте письменный отказ.
18.05.2017, 06:03
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 962
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 143
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 634
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
10
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк № 1 требует оплаты за ведение счета после перепродажи кредита - насколько это законно?
Проблема с открытием счета в банке на имя подруги, несмотря на выданную мной доверенность - что делать?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в
Банки не разрешают переводить деньги ИП с расчетного счета на депозиты ФЛ - какие варианты остаются у предпринимателя?
Арестованный счет в банке - Что делать и какова правомерность действий банка?
Компенсация за подделку подписи - возможности и правовые статьи
Дочь открыла вклад в Кредит Европа Банк - Договор без указания условий. Что делать?
И как узнать, есть ли мой банк среди тех, кто получил рекомендации от Банка России?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут