Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Вопрос №12544212
из г. Самара
опубликован 18.05.2017, 05:57
опубликован 18.05.2017, 05:57
Банк в котором у меня открыт р.с я И.П. Требовал заполнить анкету подтверждающую мою деятельность предпринимателя. На вопрос в каких еще банках у меня есть счета и вклады, на мой отказ раскрывать данные о этих банках мне пригрозили заблокировать мой расчетный счет ссылаясь на приказ ЦБ о предотвращении финансирования терроризма и отмывании денег. Правосерны ли действия банка требуя вписать в анкету другие банки где у меня есь счета?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да это вполне правомерно и лучше вам предоставить данную информацию по запросу банка. Удачи Вам и всего самого наилучшего.
18.05.2017, 06:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Нет не правомерно, т.к. наличие или отсутствие счетов - это персональные данные (охраняемые законом), которые Вы должны раскрывать в установленные законом случае.
Для открытия счёта такая информация не обязательна.
Требуйте письменный отказ.
18.05.2017, 06:03
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 37 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
719
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 083
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
47
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
10 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 723
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 522
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Дмитров
ООО КЦ "Эксперт-профи"
4.9
154
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк № 1 требует оплаты за ведение счета после перепродажи кредита - насколько это законно?
Проблема с открытием счета в банке на имя подруги, несмотря на выданную мной доверенность - что делать?
Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?
Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в
Банки не разрешают переводить деньги ИП с расчетного счета на депозиты ФЛ - какие варианты остаются у предпринимателя?
Арестованный счет в банке - Что делать и какова правомерность действий банка?
Компенсация за подделку подписи - возможности и правовые статьи
Дочь открыла вклад в Кредит Европа Банк - Договор без указания условий. Что делать?
И как узнать, есть ли мой банк среди тех, кто получил рекомендации от Банка России?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут