Способы незаметного перевода крупной суммы на счет в С-Петербурге для физического лица-нерезидента РФ из Украины.
Вопрос №1723832
из г. Санкт-Петербург
опубликован 18.05.2012, 14:19
опубликован 18.05.2012, 14:19
Необходимо перевести со счета на Украине на счет В С-Петербурге крупную сумму для физ. лица, как это можно сделать не привлекая внимания службы финансового мониторинга и валютной комиссии? А также налоговые органы, если транш из Украины будет переведён разом, со счета физ. лица не резидента РФ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Составьте договор дарения, а передачу денежных средств оформите как перевод с указанием счетов!
18.05.2012, 14:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 88 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 895
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 429
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 212
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 387
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
261
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 908
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
4.9
2 480
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с открытием резидентских счетов в России - оплата за услугу и законодательные нюансы
Если перевести деньги со счета ИП на счет физ. лица, будет ли физ. лицо платить налог?
Требования налогового законодательства при получении зарплаты на валютный счет физического лица-резидента РФ от
Привлекается ли налогоплательщик к ответственности за нарушения срока предоставления информации об открытии счетов?
Интересует ли банк происхождение крупной суммы наличных при ее внесении на текущий счет физического лица для оплаты недвижимости?
Какую сумму можно перевести со счета юридического лица (счет в прибалтийском банке) на счет физ лица в Англии?
Ограничения на куплю-продажу товара между резидентами Беларуси и России с доставкой в Украину
Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета?
Вопросы о подаче исполнительного листа в банк и доступе к счетам должника-физического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут