Банк запрашивает детали операций и документы для переводов на третьих лиц
Вопрос №17246270
из г. Москва
опубликован 17.04.2020, 09:22
опубликован 17.04.2020, 09:22
Банк запросил Просим пояснить характер операций (пополнение через банкоматы, сбербанк Онлайн и т.п. с последующим переводом средств на 3-их лиц). Также просим предоставить документы, на основании которых осуществляются эти операции.
Я физ лицо, нужно составить им грамотный ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Обращайтесь к любому юристу в личные сообщения. Услуга платная.
17.04.2020, 09:24
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 950
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 622
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Формирование документов и налогообложение при оплате услуг физическим лицом ООО
Внесение денег через банкомат Сбербанка привело к блокировке карты - когда вернут деньги?
Превышение лимита и ошибочные списания - что делать при проблемах с получением наличных в банкомате Сбербанка?
Проблема с дебетовой картой Сбербанка - снятие денег без согласия, отрицательный баланс. Как решить?
Вопрос о возмещении стоимости платной глазной операции частному предпринимателю
Сбербанк заблокировал мои карты по статье 115 - требуется предоставление документов о источнике денежных средств
Задержка в возврате денег после технического сбоя в банкомате - что делать?
Перевод с чужой карты через Сбербанк онлайн?
Комиссия за операции по банковской карточке в чужом банкомате - обязан ли банк предупреждать клиента?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут