Опасности сотрудничества с частными инвесторами - как я почти стала жертвой мошенничества через банк Lloyds Invest Group

Вопрос №17465717 из г. Курск
опубликован 09.06.2020, 22:57

Помогите пожалуйста. Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Грудкин Борис Владимирович

Адвокат Санкт-Петербург, стаж 18 лет

4.9 5240 отзывов

Анастасия, так называемые "частные инвесторы", выдающие кредиты, являются крайне недобросовестными контрагентами в 90% случаев.

"Инвесторы", выдающие кредиты без залога, да еще удаленно, да еще через иностранный банк, которого, я уверен, в действительности не существует, - мошенники в 100% случаев.

Хорошо, что Вы не выплатили никаких денег для "онлайн идентификации".

Плохо, что Вы выслали мошеннику расписку. Подать в суд на Вас, оперируя распиской, мошенник конечно может. Но, поскольку нет доказательств фактической передачи/перечисления Вам денег, при грамотном Вашем поведении в суде, в иске будет отказано.

Впредь будьте осторожнее и благоразумнее!

09.06.2020, 23:11

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 3 минуты

Юрченко Елена Николаевна

Юрист из города Краснодар, стаж 25 лет

4.6 1386 отзывов

Добрый день.

По описанному трудно понять кто и на кого может подать в суд...

Если Вы понимаете что предложенное Вам это мошенничество, то подавайте заявление в полицию и тогда Ваша расписка не должна иметь гражданско-правового значения.

09.06.2020, 23:01

Спросить юриста