Перевод займа через Lithuania Group Banking - проблемы идентификации и возможные риски невыполнения обязательств

Вопрос №19000654 из г. Уфа
опубликован 10.01.2022, 08:21

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lithuania Group Banking, и он переведёт туда деньги. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты. Я больше ничего не делала. Еще отправляла им расписку Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Гумеров Камиль Ринатович

Адвокат Кумертау, стаж 20 лет

4.4 1469 отзывов

Будьте осторожны, вас могут обмануть.

10.01.2022, 11:15

Спасибо за дельный совет!

Задать вопрос юристу

4 юриста дали 4 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (ред от 06.08.2026)

Статья 141. Заявление о преступлении

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Статья 159. Мошенничество

Окулова Ирина Владимировна

Юрист из города Краснодар, стаж 38 лет

4.5 43792 отзыва

Мошенникии работают, не делайте перечислений.

10.01.2022, 08:23

Спасибо, что проконсультировали!

Спросить юриста

Кочетков Александр Владиленович PRO

Юрист из города Тула, стаж 8 лет

4.8 47619 отзывов

Это мошенник, а не инвестор. Обращайтесь с заявлением в полицию, пока не поздно.

- см. ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 159 УК РФ.

10.01.2022, 09:05

Спросить юриста

Азаматова Айгуль Хамитовна

Юрист из города Уфа, стаж 19 лет

4.7 354 отзыва

Данная организация не зарегистрирована и отсутствует какая либо информация на официальном сайте Центрального банка России для осуществления законной деятельности в России как кредитная организация (банк и др.).

10.01.2022, 10:42

Спасибо за ответ!

Спросить юриста