ООО на мое имя - как подтвердить невиновность и избежать субсидиарной ответственности?

Вопрос №17594773 из г. Москва
опубликован 16.07.2020, 20:34

Question

Вчера обнаружил, что на мое имя и на мой ИНН в марте 2016 года зарегистрированы 7 юридический лиц (ООО). Шесть из них уже ликвидированы, одна находится в процессе ликвидации. По всем компаниям указана причина - недостоверность сведений о руководителе и об учредителях. У компании, ликвидация которой в настоящее время в процессе, имеется задолженность по налогам 5,4 млн. руб., исполнительные производства по которым прекращены из-за невозможности найти должника. Как я могу не дожидаясь суда подтвердить то, что я не имею ни к этой, ни к другим компаниям никакого отношения, и на сколько велика вероятность субсидиарной ответственности с учетом того, что причина ликвидации не задолженность перед ФНС, а недостоверность сведений о руководителе и учредителе?

Кучма Ирина Павловна · Accepted Answer

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Поэтому Вам необходимо сообщить о совершенных преступлениях в полицию, а также в ФНС.

Поскольку в Ваших действиях состав преступления отсутствует, то ответственности за совершение указанных преступлений и причинение имущественного вреда Вы не несете.

Доказательством Вашей непричастности (в случае судебных разбирательств) будет копия постановления об отказе в возбуждении в отношении Вас уголовного дела.

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Здравствуйте, Ярослав! Можно подать заявление в полицию по данному факту, а также в налоговую, чтобы провели проверку каждое ведомство в рамках своей компетенции. Если неверные данные об учредителе, то согласно ст.3 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Вы не должны нести ответственности за деятельность таких компаний.

Калашников Владимир Валентинович · Answer

Здравствуйте, Ярослав!
Такие ситуации далеко не редкость. Могли воспользоваться вашими паспортными данными.
Первое что Вам надо сделать это обратиться в налоговую инспекцию и сообщить о том, что это Вы тот человек чьими документами воспользвались.
Налоговая может сообщить Вам информацию.
Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, ст. 2, 5 др.

Шишкин Виталий Михайлович · Answer

Здравствуйте.

Вам нужно обращаться в налоговые органы и полицию.

Пусть каждый в пределах своей компетенции проводит проверки и принимает решения.

Субсидиарная ответственность возможна у учредителя согласно ст.3 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" .

Но учитывая тот факт, что Вы лично эти компании не открывали, о никакой Вашей вины в доведении ООО до такого состояния нет. И это должно быть установлено в ходе проверки правохранительными и налоговыми органами.

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

ООО на мое имя - как подтвердить невиновность и избежать субсидиарной ответственности?

Похожие вопросы

Как взыскать долг у ООО, чьи учредитель и руководитель предприняли действия по ликвидации и скрыли свои данные в ЕГРЮЛ?

Возможность взыскания денежных средств с учредителя ооо после его ликвидации и возможность оспаривания ликвидации

Налоговая орган инициирует процедуру ликвидации ООО на основании заявления о недостоверности сведений о учредителе и директоре

Может ли апелляционный суд отменить решение первой инстанции и суд назначить ликвидацию

Директор избежал субсидиарной ответственности при банкротстве предприятия - что будет с требованием передачи имущества?

Порядок ликвидации ООО и ответственность учредителей по долгам

Как взыскать долг с ООО, если его местонахождение неизвестно?

Как взыскать долг компании-должника при исключении ее из ЕГРЮЛ и возможности привлечения генерального директора

И кто будет собственником помещений после того, как организация будет ликвидирована?

ООО Солнечный ветер остается в стадии ликвидации, несмотря на отмену решения суда

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59