Разрешение открытия счетов в банках стран OECD и FATF - обязательное условие для физических лиц, желающих открыть счеты за границей
Вопрос №176547
из г. Москва
опубликован 12.08.2004, 11:44
опубликован 12.08.2004, 11:44
Физическим лицам разрешается открывать счета в банках стран OECD и FATF что является обязательным условием для открытия счёта за пределами Российской Федерации.?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Начиная с июня 2005 г. в случае открытия счетов в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, на резидента возлагается обязанность в течение месяца осуществить регистрацию счета в налоговом органе по месту своего учета (ч.2 ст.12 Закона), а начиная с 2007 г. - обязанность уведомления налоговых органов в течение месяца после открытия или закрытия счета.
Кроме того, потребуется представить отчетность о движении средств по счетам в иностранных банках с приложением подтверждающих банковских документов (для юридических лиц - резидентов) или данных об остатках средств на начало каждого года (для резидентов - физических лиц).
12.08.2004, 19:33
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 7 часов
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 415
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5
799
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Коммерческий банк, зарегистрированный в г. Москве, принял решение о создании (открытии) своего филиала в г. Кирове.
Если да, то какая процедура открытия, и какое налогообложение?
Является ли обязательным открытие расчётного счёта для ГСК?
Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации 9.1)
Наличие главного бухгалтера обязательно для открытия расчетного счета юридическому лицу?
Валютные операции - возможность передачи даром банкнот родственникам без открытия счета в банке?
Может ли муниципальный служащий открыть счет в Райфайзенбанке согласно Федеральному закону от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ?
Ограничения на переводы и операции счетами за пределами России - что нужно знать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут