Банк заблокировал счет из-за подозрений в мошенничестве - что происходит с деньгами?
Вопрос №17666289
из г. Нижний Новгород
опубликован 08.08.2020, 10:36
опубликован 08.08.2020, 10:36
Если банк заблокировал счет и попросил клиента предоставить документы, подтвеждающие законность и обоснованность поступления денежных переводов, а клиент не предоставил, то банк может изъять эти средства, если подозревает что клиент мошенник? А куда поступают эти деньги? Банк заберет их себе или в казну государства?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Банк не может их изъять. Они остаются на счёте. Сведения могут передать в правоохранительные органы, но исходя из практики, скажу, банку выгодно, что бы средства оставались на счёте и он мог ими пользоваться и поэтому они иногда вообще ничего не делают. Только удерживают и все.
08.08.2020, 10:41
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Добрый день
Пока клиент банка не предоставит обоснованный ответ об источнике поступления денежных средств, денег он не получит, вот и все.
08.08.2020, 10:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Тогда нужно просто отказаться от перевода, а ден средства будут возвращены.
08.08.2020, 10:49
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.
Спасибо за ответ. Но мне интересно, что происходит с денежными средствами потом, в случае если не сможет мошенник объяснить происхождение переводов.
08.08.2020, 10:42
Тот кто этим занимается, сможет сделать и предоставить документы. Иногда ещё предлагают открыть счёт ином банке или вернуть отправителю.
08.08.2020, 10:46
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 922
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 553
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 013
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4
2 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 028
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 442
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 531
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Клиент ошибся при переводе денежных средств - кто должен нести ответственность и как доказать свою правоту?
Как отстоять свою правоту и нести ответственность за ошибку клиента при переводе денежных средств
Сотрудник банка ошибочно перечислил деньги на счет другого клиента - как вернуть средства?
Вправе ли он осуществить списание денежных средств со счета клиента по платежным документам клиента
Клиент банка стал жертвой мошенничества в интернете, банк возместил ущерб, но кто является потерпевшим по УД?
Может ли банк отказать в возмещении украденных денег клиента, при условии мошенничества через звонок от банка?
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Какой документ (форму документа) выдает банк клиенту после списания денежных средств со счёта клиента по Исполнительному листу.
Вопрос о возможности перечисления денег клиенту С, при наличии исполнительного листа от клиента Б, у которого есть
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут