Банк заблокировал счет из-за подозрений в мошенничестве - что происходит с деньгами?
Вопрос №17666289
из г. Нижний Новгород
опубликован 08.08.2020, 10:36
опубликован 08.08.2020, 10:36
Если банк заблокировал счет и попросил клиента предоставить документы, подтвеждающие законность и обоснованность поступления денежных переводов, а клиент не предоставил, то банк может изъять эти средства, если подозревает что клиент мошенник? А куда поступают эти деньги? Банк заберет их себе или в казну государства?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Банк не может их изъять. Они остаются на счёте. Сведения могут передать в правоохранительные органы, но исходя из практики, скажу, банку выгодно, что бы средства оставались на счёте и он мог ими пользоваться и поэтому они иногда вообще ничего не делают. Только удерживают и все.
08.08.2020, 10:41
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Добрый день
Пока клиент банка не предоставит обоснованный ответ об источнике поступления денежных средств, денег он не получит, вот и все.
08.08.2020, 10:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Тогда нужно просто отказаться от перевода, а ден средства будут возвращены.
08.08.2020, 10:49
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.
Спасибо за ответ. Но мне интересно, что происходит с денежными средствами потом, в случае если не сможет мошенник объяснить происхождение переводов.
08.08.2020, 10:42
Тот кто этим занимается, сможет сделать и предоставить документы. Иногда ещё предлагают открыть счёт ином банке или вернуть отправителю.
08.08.2020, 10:46
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
361
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 645
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 573
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 582
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Клиент ошибся при переводе денежных средств - кто должен нести ответственность и как доказать свою правоту?
Как отстоять свою правоту и нести ответственность за ошибку клиента при переводе денежных средств
Сотрудник банка ошибочно перечислил деньги на счет другого клиента - как вернуть средства?
Вправе ли он осуществить списание денежных средств со счета клиента по платежным документам клиента
Клиент банка стал жертвой мошенничества в интернете, банк возместил ущерб, но кто является потерпевшим по УД?
Может ли банк отказать в возмещении украденных денег клиента, при условии мошенничества через звонок от банка?
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Какой документ (форму документа) выдает банк клиенту после списания денежных средств со счёта клиента по Исполнительному листу.
Вопрос о возможности перечисления денег клиенту С, при наличии исполнительного листа от клиента Б, у которого есть
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут