Волгоград, 19.11.2020, 21:30

Зарегистрировала ООО для знакомых и попала в уголовную ситуацию - что делать?

Вопрос №17993477 из г. Ханты-Мансийск
опубликован 19.11.2020, 21:30
Ситуация такая, попросили очень хорошие знакомые зарегеитрировать ООО, работали сами, но когда ко мне пришли из налоговой и сказали что у ООО по налогам недоимка по ндс более 150 тыс. руб я забила тревогу, (эцп и программу для сдачи отчетности я приобретала для них сама и у себя на компе оставила) вызвали на допрос в фнс, как разговаривали не буду описывать, потом предложили что я подам заявление о недостоверных данных и обнулю отчетность, что я и сделала, долгов по ООО нет. Но сегодня позвонил следователь полиции и сказал что на меня возбуждают уголовное дело и мне будет условный срок. Подскажите как вести себя в этой ситуации.
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется

Предварительно ваши действия намереваются квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами

понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Таким образом важным для установления вашей виновности в совершении данного преступления, т.е. предоставлении документа для регистрации юридического лица на подставное лицо (т.е. на вас), является собрать доказательства того, что у вас отсутствовала цель управления юридическим лицом. Поэтому в вашей ситуации естественным будет не соглашаться с таким утверждением. Скорее всего у вас как раз имелось намерение осуществлять управление юридическим лицом и получать за это заработную плату... В общем тактика защиты по таким делам достаточно простая.

Кроме того, срок давности привлечения к уголовной ответственности по указанному составу 2 года с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ.

19.11.2020, 21:43
Задать вопрос юристу

В этой ситуации Вам срочно нужен адвокат.

Не вздумайте ходить к следователю самостоятельно.

19.11.2020, 21:36

Вы учредитель и директор? По какой статье возбудили дело?

Если вы-подозреваемый для начала используйте ст.51 Конституции и право на защиту, срочно найдите адвоката.

19.11.2020, 21:43

Я и учредитель и директор.

19.11.2020, 22:23

В любом случае, нанимайте адвоката, сами не справитесь.

С уважением.

19.11.2020, 22:27

Лариса, не имеет значения в качестве кого вы указаны в учредительных документах: учредителем или директором - при отсутствии цели управления юр.лицом вы будете признаны подставным лицом с вытекающими последствиями.

С адвокатом или без, тактику действий я вам указала выше. Читайте внимательно.

19.11.2020, 22:48

Могут ли привлечь и по по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и по ч.5 ст.14.25 коап рф.

20.11.2020, 19:33

Юристы ОнЛайн: 82 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 848 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 289 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5 76 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 830 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 79 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 582 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 460 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 513 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 256 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 386 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 568 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5 66 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 484 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 031 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 042 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 283 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 582 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 375 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 056 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8 43 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 31 880 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9 2 764 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3 43 778 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских