Физическому лицу блокировали карту по 115 ФЗ, у которого есть небольшое дело - как действовать при запросе банка на отчетность за 2 месяца и более 1000 платежей?
Вопрос №18005711
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.11.2020, 11:24
опубликован 24.11.2020, 11:24
Я физ. лицо, мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Имею своё небольшое дело (ИП не оформлял). Банк просит отчётность за 2, месяца порядка 1000 платежей. Какие мои дальнейшие действия должны быть в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если не предоставите банку обоснование поступлений денег, блокировку со счета не снимут.
24.11.2020, 11:31
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 839
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует кредитную карту из-за просроченного платежа по другому кредиту - правомерно ли это и что делать дальше?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Заблокированная карта - объяснения по поступлению средств от знакомых для оптовой покупки ткани
Получил карту Сбербанка с отрицательным балансом - что делать и как возникла такая ситуация?
Несанкционированное снятие денег с зарплатной карты в Банке Москвы - дальнейшие действия и ожидания
Необходимые действия после незаконных транзакций с банковской картой ONEY Ашан - что делать?
Как расторгнуть договор с банком по кредитной карте после хищения средств и не возмещая украденную сумму?
Сбербанк заблокировал мои карты по статье 115 - требуется предоставление документов о источнике денежных средств
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут