Нужно ли включать коды ОКВЭД на учет в финмониторинг, если они не используются в деятельности компании?
Вопрос №18045203
из г. Санкт-Петербург
опубликован 06.12.2020, 19:31
опубликован 06.12.2020, 19:31
Нужно ли ип вставать на учет в финмониторинг, если в заявленных кодах оквэд есть подпадающие под учет, но деятельность по ним осуществляться не планируется (вбили их на "всякий случай")?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер, да, нужно. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", а также ФЗ "Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ основанием поставки на учет в службу финансового мониторинга организаций служит наличие соответствующих видов деятельности в качестве заявленных в Уставе, и/или соответствующие коды ОКВЭД) даже если деятельность по ним не ведется и не планируется.
06.12.2020, 19:58
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 27 минут
Юристы ОнЛайн: 94 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 830
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 143
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
66
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 482
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 042
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 844
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
283
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
581
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как выбрать ОКВЭД для ИП - советы по регистрации и налогообложению при торговле в интернете и аренде квартиры.
ООО зарегистрировало различные виды деятельности в ОКВЭД напрасно. Требуется уведомление надзорного органа?
Возможность осуществления торговой деятельности в Краснодарском крае для ООО, зарегистрированного в г. Краснодар
Если нужно то как и нужна ли для этого местная регистрация?
Нужна ли лицензия на физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми с особенностями развития по ОКВЭД 96.04?
Нужно ли лицензировать деятельность, указанную в доп. кодах ОКВЭД при регистрации ИП?
Правила налоговых каникул - что учитывать при определении дохода в льготной категории
Выбор кода ОКВЭД при регистрации юридического лица с внешнеэкономической и внешнеторговой деятельностью
Можно сформулировать заголовок следующим образом:\nТребуется ли подача заявления на ЕНВД
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут