Какие действия нужно предпринять, если в ЕГРЮЛ указан дополнительный вид деятельности, но фактически не ведется?

Вопрос №9527142 из г. Севастополь
опубликован 26.01.2016, 17:51

У меня в ЕГРЮЛ есть дополнительный вид деятельности: ОКВЭД 70.31.1 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества. Дятельности по этому ОКВЭЛУ не ведем. Нужно ли становиться на учет в финмониторинг? Или какие либо ещё действия предпринимать? Спасибо.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Скоморохов Кирилл Владимирович

Юрист Севастополь, стаж 3 годa

4.7 15 отзывов

Да, вам необходимо провести весь комплекс процедур, в соответствии со ФЗ № 115 а именно:

1. Назначить специальное должностное лицо ( оно должно соответствовать квалификационным требованиям, а именно: прохождение целевого инструктажа в аккредитованной организации; если у Вас ООО то еще наличие юридического либо экономического образования)

2. Встать на учет в Финмониторинге ( в 30-дневный срок с даты регистрации)

3. разработать Правила внутреннего контроля, актуальные на данный момент.

даже если Вы не ведете деятельность по этому направлению, это должно быть. По Крыму и Севастополю есть практика привлечения к административной ответственности по этим случаям.

_______________________

Поэтому, моя рекомендация - если пока не работаете по этому виду деятельности - внесите изменения в ЕГРЮЛ(ИП) и уберите это КВЭД,

Если возникнут вопросы, позвоните +79787099250,

26.01.2016, 18:36

Ваш ответ мне очень помог, спасибо!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 3 годa
Первый ответ получен через 44 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 19 из 47 456 Поиск Регистрация