Отсутствие доказательной базы - как защитить себя от неправомерного иска в деле о переводе денежных средств. Сослаться стоит на статьи 136, 137, 139, 140 Гражданского кодекса РФ, а также на постановление Плен

Question

Истец утверждает, что в июле 2018 года он должен был передать деньги 100 000 руб. третьему лицу. Третье лицо предоставило ему реквизиты для перевода (реквизиты мои). 
Истец внес наличные в терминал. Со слов Истца, после перевода третье лицо перестало выходить на связь. Истец подал иск в суд на третье лицо, а поскольку реквизиты счета для внесения наличных мои, то в качестве ответчика это третье лицо заменили на меня.

С делом ознакомился.

1) Из доказательств Истца только квитанция о внесении наличных через терминал на счет. В квитанции указан мой номер счета, карты и сумма. Данных о вносителе (Истце) в квитанции нет. Обычно такие квитанции лежат кучей в урне у терминала пополнения в свободном доступе.
Не смотря на это, в исковом заявлении Истец утверждает "данная квитанция имеет силу расписки, так как выдана Истцу в единственном экземпляре с фиксацией даты и времени внесения денежных средств, повторно полчить этот чек невозможно."

2) В деле отсутствуют показания третьей стороны, которому Истец якобы переводил деньги.

3) В деле отсутствуют объяснения Истца по какому поводу он переводил деньги третьему лицу.

4) По факту это был не перевод, а внесение наличных на счет.

5) Ни Истец ни третье лицо мне не знакомы.

Пояснение по поводу самого внесения наличных на счет. В июле 2018 я продал криптовалюту биткоины на популярном сайте LocalBitcoins.net По условиям сделки я продал 0.19841270 BTC покупателю на сумму 100 000 руб.
Покупатель в качестве платежа за биткоины как раз вносил наличные на мой счет. В моей выписке из банка данная операция отображается как "Внесение средств через устройство Recycling". Еще раз уточню, никаких данных об Истце ни в квитанции, ни в выписке из банка по данной транзакции нет.

6) В моем личном кабинете на сайте LocalBitcoins.net осталась запись о данном обмене. Но в качестве продавцов и покупателей указаны логины. ФИО не указаны. 

7) В исковом заявлении Истец ничего не указывает о данной сделке купли/продажи биткоина.

8) Минфин признал биткоин "иным имуществом". 


По сути Истец мог просто найти этот квиток у терминала внесения наличных. Это не дает ему права истребовать с меня суммы указанной в квитке.

Прошу подсказать как юридически грамотно обратить внимание суда на отсутствие доказательной базы истца и на какие нормы закона стоит сослаться чтобы выиграть дело.

Чурсина Юлия Геннадьевна · Accepted Answer

Здравствуйте! В порядке ст. 56 ГПК РФ вы имеете право представлять доказательства в обоснование своей позиции. Я также как и вы полагаю, что данная квитанция не является доказательством перечисления денежных средств именно данным лицом, она не носит характер именной. К тому же, если истец утверждает о перечислении денежных средств, он должен указать на источник получения данных средств им, т.е. снятие с карты и т.п. Под сомнение может поставить позицию только тот факт, что если вы предоставляете сведения о движении денежных средств по расчетному счету, то вам данная сумма поступила, здесь можно представить доказательства заключения сделки купли-продажи. НО истец должен доказать в связи с чем и какому третьему лицу он должен был перечислить данные средства, при этом представить доказательства в отношении третьего лица на которое он ссылается.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражения. Показания истца, ответчика, третьего лица излагаются только в рамках судебного разбирательства.

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Здравствуйте, Иван! Представить свои доказательства (ст.55-56 ГПК РФ), что имел место факту договорных отношений, по которому были получены Вами эти денежные средства. Причем получены они были не от этого лица, а от Вашего контрагента. Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ "каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом". Кроме того, подать возражения (ст.35, 149 ГПК РФ) на заявленные требования, в иске просить отказать.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы

Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет

Вопросы приложения доказательств в судебном возражении и возможность получения копий истцом и третьим лицом

Вероятность отказа судьи в исковых требованиях о неосновательном обогащении при противоречии доказательств

Исполнение обязательств и внесение денежных средств на депозит суда после вынесения решения

Суд взыскал половину суммы судебных расходов в пользу первого истца - как второй истец может получить оставшуюся половину?

Влияние документа с прошлой датой на исковую давность истца

Как привлечь третье лицо на стороне ответчика в дело - ходатайство или уточненное исковое заявление

Я должен по суду установить их подложность и лишь затем требовать пересмотра вступившего в силу акта?

Как доказать в суде законность перевода денег без чеков с фамилией получателя и данных отправителя?

Возможность перевода третьего лица в статус второго истца в гражданском суде - процедура и ссылка на ГПК.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59