Перевод на карту - почему организация требует паспортные данные и можно ли обойтись без них?

Уважаемый Виктор.

При заключении договоров между физ. лицами, в том числе самозанятых по ФЗ-422 с юр.лицами и ИП необходимо внесение соответствующих идентифицирующих данных в содержания договорных обязательств.

Для физ. лиц и самозанятых сведения о паспортных данных в договоре обязательны, в том числе сведения по ИНН и реквизитам расчетного счета.

Для юр.лиц и ИП обязательны внесения сведений:

Наименование, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), юридический, почтовый и (или) фактический адреса (почтовый и фактический если таковые есть); ОКПО; КПП, банковские реквизиты, контактные телефоны, адреса элю почты.

Более того, вы или юр.лицо (ИП) в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, ст. 54.1 вы как контрагенты имеете право на взаимную проверку надежности, в рамках которой вы можете запросить у юр.лица (ИП) которому вы оказываете услугу копии: устава с отметкой регистрирующего органа, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; лист записи ЕГРЮЛ; решение об избрани (назначении) руководителя организации, приказ о вступлении в должность; вторую и третьи страницы паспорта руководителя организации.

Ваш контрагент аналогично имеет право запросить от Вас сведения: о регистрации Вас как налогового агента по ФЗ-422 и плательщиком налога на профессиональный доход.

Копию паспорта, реквизиты банковского счета.

Обмен указанными сведениями являются подтверждением добросовестности взаимного сотрудничества, а также сведениями необходимыми при урегулировании гражданско-правовых споров, если таковые возникнут.

Справку подтверждающую Вас статус в качестве налогового агента, уплачивающего налог на проф. Деятельность можно заказать через личный кабинет налогоплательщика физ. лица, подав заявление в нем же. Это займет около 7-10 рабочих дней.

Я таким образом оформил.

С уважением,

Мартюшев С.А.

smartushev.wixsite.com