Что грозит работникам компании, обналичивающей зарплаты?
Вопрос №18318368
из г. Ханты-Мансийск
опубликован 17.03.2021, 11:04
опубликован 17.03.2021, 11:04
Ситуация следующая. Мой супруг работай в фирме которая регулярно перечисляет огромные суммы денег на карты работников с назначением платежа заработная плата, отпускные, премии и тд. Что я имею в виду, свои заработанные деньги он получает стабильно, то есть свою зарплату в размере 50000 тысяч рублей, а потом еще переводят ежемесячно от 400000 т.р до 700000 т.р, который он снимает в банкомате и несет в офис, и так весь коллектив. Таким образом компания обналичивает деньги. Вопрос-чем такие действия чреваты этим работникам?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день!
Может поступить запрос от банка о предоставлении документов - договоров и и.д. в обоснование поступающих платежей как раз для пресечения незаконной предпринимательской деятельности. В данном случае если вы не предоставите таких документов - штраф в зависимости от инкриминируемой статьи НК РФ, и КоАП, и иными актами которыми предусмотрено наказание. Однако предоставить можно предоставить любой договор или расписку что вам выплачивали долг за что то или вы что то разово сделали - услугу, или пусть ваш работодатель вам предоставить эти обоснования.
17.03.2021, 11:24
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Ну это не есть хорошо. Тут можно вплоть и до уголовной ответственности "доработаться" - уклонение от уплаты налогов. Но тут уже вам решать.
17.03.2021, 11:06
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 072
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
24
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Ханты-Мансийск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Уменьшение заработной платы педагогов в летние месяцы - нарушение прав или законная практика?
Постановление о начислении заработной платы в частных охранных фирмах - доля сотрудников и развитие компании
Исполнительное производство и штрафы - что делать со спорным долгом на кредитной карте?
Правомерные действия приставов по блокировке счетов и списанию средств в счет погашения долга - что делать в ситуации
Работник задолжал работодателю 225 тысяч рублей - как правомерно возвратить долг и что делать, если у работника нет средств?
Вопрос о правомерности удержания выплат по исполнительному листу с учетом квартальной премии
Карта другого банка - возможные последствия неправильного вывода денег из банкомата Сбербанка
Могу ли я требовать повышения алиментных выплат из-за увеличения заработной платы мужа?
Банк заблокировал мою пенсионную карту и списал деньги на чужой счет - как защитить свои финансовые средства?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут