Новый закон о покупке недвижимости - нужно доказывать происхождение денег?

Вопрос №18370717 из г. Краснодар
опубликован 05.04.2021, 10:30

Собираюсь покупать недвижимость, я слышал что есть какой-то новый закон, что если недвижимость стоит больше 3 млн, то надо доказать откуда деньги на ее покупку, или могут конфисковать. Подскажите, есть ли такой закон?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Калинина Елена Александровна

Юрист Азов, стаж 10 лет

4.7 107 отзывов

Здравствуйте Влад!

Для физ. лиц так же, как и для юр.лиц действует закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». По этому закону контролируются сделки свыше 600 тыс. рублей, а сделки с недвижимостью от 3 млн. рубле.

05.04.2021, 10:58

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 15 минут

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151773 отзывa

Такого закона не существует.

05.04.2021, 10:45

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте!

Если расчеты будете проводить через банк, там вправе задать такой вопрос, и он будет правомерным, так как это предусмотрено Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1.1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

05.04.2021, 10:53

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Паутова Ольга Николаевна

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.6 62 отзывa

Здравствуйте Влад, при осуществлении расчета за квартиру через Банк, то Банк вправе запросить документы подтверждение происхождения денежных средств (6 ст. 115-ФЗ)

Для подтверждения происхождения денежных средств чаще всего предоставляют:

справку о доходах;

договор купли-продажи;

договор займа;

договор дарения;

выписку из другого банка, и.т.д.

05.04.2021, 10:55

Спросить юриста