Кредитору в банкротном деле требуются документы для подтверждения перечислений - что это значит и какие документы необходимо предоставить конкурсному управляющему?

Вопрос №18496731 из г. Обнинск
опубликован 31.05.2021, 15:54

Наша организация является кредитором по банкротному делу. От конкурсного пришло письмо, где он пишет: "у конкурсного управляющего отсутствуют документы. Подтверждающие правомерность перечислений денежных средств в адрес вашей организации. Прошу вас направить в его адрес документы. Подтверждающие обосованность перечисления (наша организация) денежных средств и факта исполнения обязательств. А в случае их отсутствия перечислить на расчетный счет (наименование должника) денежные средств в размере 100 000. 250 000. Как это вообще понимать? Какие документы мы вообще должны представить конкурсному? Подскажите пожалуйста.

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Баранов Михаил Васильевич

Юрист Набережные Челны, стаж 15 лет

4.6 1575 отзывов

Необходимо предоставить КУ документы на основании чего были перечислены вашей организации денежные средства. Если у вас не будет документов он вынужден будет оспорить или взыскать неосновательное обогащение через суд.

31.05.2021, 15:57

Спасибо за ответ))Только оригинал исполнительного у КУ, коп.договора, коп. Актов вып работ, коп. платежн поручений мы направляли. Копию решения и коп. листа направить если, хотя и коп листа скорее всего направляли тоже.

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве

Какулия Ревази Анзориевич

Юрист из города Москва, стаж 18 лет

4.9 33 отзывa

Добрый день! Всё зависит от причин, по которым вы перечислили соответствующие суммы или причин образования дебиторской задолженности. Например займ: договор займа и платёжное поручение. Оказание услуг/ выполнение работ: договор, платёжка. Если есть решение суда о взыскании данных сумм и исполнительный лист - значит их.

Вообще ситуация немного не понятна. Вы уже включилась в реестр требований кредиторов?

31.05.2021, 16:02

Спасибо большое за ответ. Да, мы включены в реестр. Ку направлялась первичная документация (договор подряда, акты вып. раб, платежные поручения. Возможно мы не направили решение копию, коп.исполнительного листа. Но сам оригинал листа у него. И мы тоже не совсем понимаем, с чего мы должны перечислить запрашеваемые суммы, когда должны нам))). Получается, направить попробовать копию решения и коп. исполнительного листа?

Спросить юриста

Марина

Автор вопроса

1 отзыв

Да, мы включены в реестр. Ку направлялась первичная документация (договор подряда, акты вып. раб, платежные поручения. Возможно мы не направили решение копию, коп.исполнительного листа. Но сам оригинал листа у него. И мы тоже не совсем понимаем, с чего мы должны перечислить запрашеваемые суммы, когда должны нам))). Получается, направить попробовать копию решения и коп. исполнительного листа?

31.05.2021, 16:09

Спросить юриста

Марина

Автор вопроса

1 отзыв

Как я понимаю, возможно денежные средства в процессе наших заседаний были перечислены должником на наш расчетный счет (сам должник в судебку не являлся) , бухгалтерия представителя не уведомила о перечислении значит. Завтра уточним у бухгалтерии. Если дело обстоит таким образом, что делать в этой ситуации, нам придется в любом случае платить нашим должникам? (из за неуточнениния исковых требований)?

31.05.2021, 16:55

Спросить юриста

Панин Сергей Анатольевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 20 лет

4.8 1701 отзыв

Вам необходимо понять что это за перечисления. Когда они были и за что. Учли ли Вы данные денежные средства при включении в реестр кредиторов. И учтите, что по запросу арбитражного управляющего вы должны предоставить запрашиваемые документы в срок 7 дней с момента получения запроса (п.1, ст.20.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Иначе Вашему директоры грозит ответственность по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ - штраф от 40 до 50 тысяч или дисквалификацию от полугода до года.

31.05.2021, 17:07

Спросить юриста