Кредитору в банкротном деле требуются документы для подтверждения перечислений - что это значит и какие документы необходимо предоставить конкурсному управляющему?

Вопрос №18496731 из г. Обнинск
опубликован 31.05.2021, 15:54
Наша организация является кредитором по банкротному делу. От конкурсного пришло письмо, где он пишет: "у конкурсного управляющего отсутствуют документы. Подтверждающие правомерность перечислений денежных средств в адрес вашей организации. Прошу вас направить в его адрес документы. Подтверждающие обосованность перечисления (наша организация) денежных средств и факта исполнения обязательств. А в случае их отсутствия перечислить на расчетный счет (наименование должника) денежные средств в размере 100 000. 250 000. Как это вообще понимать? Какие документы мы вообще должны представить конкурсному? Подскажите пожалуйста.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Необходимо предоставить КУ документы на основании чего были перечислены вашей организации денежные средства. Если у вас не будет документов он вынужден будет оспорить или взыскать неосновательное обогащение через суд.

31.05.2021, 15:57
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ))Только оригинал исполнительного у КУ, коп.договора, коп. Актов вып работ, коп. платежн поручений мы направляли. Копию решения и коп. листа направить если, хотя и коп листа скорее всего направляли тоже.
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Добрый день! Всё зависит от причин, по которым вы перечислили соответствующие суммы или причин образования дебиторской задолженности. Например займ: договор займа и платёжное поручение. Оказание услуг/ выполнение работ: договор, платёжка. Если есть решение суда о взыскании данных сумм и исполнительный лист - значит их.

Вообще ситуация немного не понятна. Вы уже включилась в реестр требований кредиторов?

31.05.2021, 16:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо большое за ответ. Да, мы включены в реестр. Ку направлялась первичная документация (договор подряда, акты вып. раб, платежные поручения. Возможно мы не направили решение копию, коп.исполнительного листа. Но сам оригинал листа у него. И мы тоже не совсем понимаем, с чего мы должны перечислить запрашеваемые суммы, когда должны нам))). Получается, направить попробовать копию решения и коп. исполнительного листа?

Да, мы включены в реестр. Ку направлялась первичная документация (договор подряда, акты вып. раб, платежные поручения. Возможно мы не направили решение копию, коп.исполнительного листа. Но сам оригинал листа у него. И мы тоже не совсем понимаем, с чего мы должны перечислить запрашеваемые суммы, когда должны нам))). Получается, направить попробовать копию решения и коп. исполнительного листа?

31.05.2021, 16:09

Как я понимаю, возможно денежные средства в процессе наших заседаний были перечислены должником на наш расчетный счет (сам должник в судебку не являлся) , бухгалтерия представителя не уведомила о перечислении значит. Завтра уточним у бухгалтерии. Если дело обстоит таким образом, что делать в этой ситуации, нам придется в любом случае платить нашим должникам? (из за неуточнениния исковых требований)?

31.05.2021, 16:55

Вам необходимо понять что это за перечисления. Когда они были и за что. Учли ли Вы данные денежные средства при включении в реестр кредиторов. И учтите, что по запросу арбитражного управляющего вы должны предоставить запрашиваемые документы в срок 7 дней с момента получения запроса (п.1, ст.20.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Иначе Вашему директоры грозит ответственность по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ - штраф от 40 до 50 тысяч или дисквалификацию от полугода до года.

31.05.2021, 17:07

Юристы ОнЛайн: 51 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5 8 449 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 753 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 371 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 570 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 736 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 425 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 796 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 518 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 450 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 65 351 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 180 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4 31 811 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.8 49 041 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 919 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3 5 395 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7 1 424 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 089 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5 1 490 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 969 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5 5 239 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 23 283 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8 62 936 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 738 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.8 1 111 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских