Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?

Юлия, ничем не грозит.

Предполагаемый контроль за движением денежных средств начнет работать с 1 июля 2021 года, так что переживать не о чем.

Согласно указаниям ст. 86 Налогового кодекса РФ, вступившим в силу 1 июля 2021 года, все банковские учреждения обязуются по первому требованию налоговой службы передавать в ФНС сведения о движении средства на дебетовых картах клиентов-физлиц.

Да такое наверняка мошенничество.

2 недели тому назад ко мне пришли местные менты и сказали что я якобы открыл КИВИ_кошелек на территории Беларуси и туда поступали деньги около 300 беларус. Рублей = около 9000 нашими рублями.

Пришлось оплавдываться, что в белораси не был, киви кошелек не открывал, и два тел. моб. номера не мои. Это пришло отдельное поручение в МВД России из Белоруси.

НЕ могут завести на Вас уголовное дело, поскольку закон Вы не нарушали, никакого отмывания денег в данной ситуации быть не может, не переживайте.

Если операция была менее 600 тыс. руб., можете успокоиться, ничего не будет.

У Вас вообще нет никакого состава правонарушения. Все может быть, если банк расценит операцию сомнительной.

Возможно, что использовали для обналичивания денежных средств. Однако вас не смогут привлечь к уголовной ответственности в связи с отсутствием в ваших действиях умысла на совершение преступления.