Требование легализации денежных средств - что делать, если поступления уже обоснованы?
Вопрос №18590137
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.07.2021, 00:32
опубликован 19.07.2021, 00:32
Я получила письмо и хотела бы знать, что вы об этом можете сказать
"Уважаемый трейдер, финансовый департамент обнаружил отсутствие протокола экономического обоснования происхождения денежных средств по Вашим счетам! По регламенту Вам необходимо легализовать свои средства, для этого необходимо оплатить федеральную печать и в течении 3 х дней закрыть Ваш биржевой счет и вывести с него все финансы. Для подключения федеральной печати Вам необходимо разместить на Legalization account сумму в размере 6300$, в противном случае счет будет заморожен и Вы станете субъектом финансового мониторинга!
От меня раньше никто не требовал подтверждения финансовых средств, но все поступления обоснованны.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это какие-то мошенники. На вашем месте не стал бы с ними работать.
19.07.2021, 00:35
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 677
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Назарова Е.А.
4.5
6 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
54
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Процесс получения займа - все, что нужно знать
Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?
Процедура перечисления денежного вознаграждения при отказе от приза - шаг за шагом
Задержка вывода средств на Blockchain.com - необходимость подключения сервиса ручных платежей за 2500 долларов США
Безопасность денежного вознаграждения - как избежать обмана при отказе от дорогостоящего приза
Внимание! Как избежать мошенничества при получении выигрыша
Отсутствие федеральной печати может помешать получению дохода от инвестиций на финансовых рынках.
Откройте счёт в банке Pigpay для получения займа и избегайте штрафных санкций
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут