Требование легализации денежных средств - что делать, если поступления уже обоснованы?
Вопрос №18590137
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.07.2021, 00:32
опубликован 19.07.2021, 00:32
Я получила письмо и хотела бы знать, что вы об этом можете сказать
"Уважаемый трейдер, финансовый департамент обнаружил отсутствие протокола экономического обоснования происхождения денежных средств по Вашим счетам! По регламенту Вам необходимо легализовать свои средства, для этого необходимо оплатить федеральную печать и в течении 3 х дней закрыть Ваш биржевой счет и вывести с него все финансы. Для подключения федеральной печати Вам необходимо разместить на Legalization account сумму в размере 6300$, в противном случае счет будет заморожен и Вы станете субъектом финансового мониторинга!От меня раньше никто не требовал подтверждения финансовых средств, но все поступления обоснованны.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это какие-то мошенники. На вашем месте не стал бы с ними работать.
19.07.2021, 00:35
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.7
23 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 408
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 886
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
4.9
38
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
3.8
2 864
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
9 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Процесс получения займа - все, что нужно знать
Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?
Процедура перечисления денежного вознаграждения при отказе от приза - шаг за шагом
Задержка вывода средств на Blockchain.com - необходимость подключения сервиса ручных платежей за 2500 долларов США
Безопасность денежного вознаграждения - как избежать обмана при отказе от дорогостоящего приза
Внимание! Как избежать мошенничества при получении выигрыша
Отсутствие федеральной печати может помешать получению дохода от инвестиций на финансовых рынках.
Откройте счёт в банке Pigpay для получения займа и избегайте штрафных санкций
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут