Требование легализации денежных средств - что делать, если поступления уже обоснованы?
Вопрос №18590137
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.07.2021, 00:32
опубликован 19.07.2021, 00:32
Я получила письмо и хотела бы знать, что вы об этом можете сказать
"Уважаемый трейдер, финансовый департамент обнаружил отсутствие протокола экономического обоснования происхождения денежных средств по Вашим счетам! По регламенту Вам необходимо легализовать свои средства, для этого необходимо оплатить федеральную печать и в течении 3 х дней закрыть Ваш биржевой счет и вывести с него все финансы. Для подключения федеральной печати Вам необходимо разместить на Legalization account сумму в размере 6300$, в противном случае счет будет заморожен и Вы станете субъектом финансового мониторинга!
От меня раньше никто не требовал подтверждения финансовых средств, но все поступления обоснованны.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это какие-то мошенники. На вашем месте не стал бы с ними работать.
19.07.2021, 00:35
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 44 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
2.5
27 995
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
1
72
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7
81 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 188
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
37 979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Великие Луки
Пашкова Ю.О.
4.9
293
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.8
5 411
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Процесс получения займа - все, что нужно знать
Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?
Процедура перечисления денежного вознаграждения при отказе от приза - шаг за шагом
Задержка вывода средств на Blockchain.com - необходимость подключения сервиса ручных платежей за 2500 долларов США
Безопасность денежного вознаграждения - как избежать обмана при отказе от дорогостоящего приза
Внимание! Как избежать мошенничества при получении выигрыша
Отсутствие федеральной печати может помешать получению дохода от инвестиций на финансовых рынках.
Откройте счёт в банке Pigpay для получения займа и избегайте штрафных санкций
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут