Владимир
Подписчиков 35
29.03.2025, 09:28
239к
Финансовый мониторинг
36 ответов адвокатов и юристов
239к
Фанис
21.02.2025, 13:14
Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Алексей Викторович Гурковский
17.09.2024, 14:12
48
Как убедиться в подлинности документа на вывод денег с Солярисбанка, если просят 10% от суммы и требуют финансовый мониторинг РФ?
Любовь
Подписчиков 1
04.04.2024, 00:52
Сегодня от Вас звонил сотрудник Власов Михаил Сергеевич табельный номер 71-44-13, отдел финансовый мониторинг
Николай
02.03.2024, 10:49
Работает ли соболева анастасиявладимировна в финансовом мониторинге
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
09.03.2023, 17:21
88
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
Удалено
Подписчиков 5002
13.10.2021, 12:49
14.3к
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию)
Подробнее
Олег
Подписчиков 1
03.12.2023, 16:59
Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Олег
Подписчиков 1
03.12.2023, 16:31
Можно ли верить юристу Фомин Евгений с Департамент Финансовых Мониторинга. С помощью вывода средств с платформы?
Александр
Подписчиков 2
01.08.2023, 04:02
Работает ли в финансовом мониторинге Центробанка Соболева Анастасия Владимировна
Наталья
Подписчиков 1
23.05.2023, 21:32
Может ли работать в ЦБ России БорисовДмитрий Александрович, ст.специалист финансового мониторинга?
Владимир
Подписчиков 1
02.07.2022, 19:19
Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?
Ксения
Подписчиков 33
20.02.2022, 01:16
2553
Оплата в конвертах - последствия для организации и советы по проведению финансового мониторинга
Лариса
Подписчиков 2
29.11.2021, 14:44
Код 68.31 нужно ли встать на учёт в финансовый мониторинг.
Лариса Ивановна
13.03.2019, 12:06
Звонок от якобы ст. инспектора департамента финансового мониторинга - стоит ли ему верить?
Светлана
Подписчиков 2
24.11.2018, 10:48
Представитель должника угрожает финансовым мониторингом и пересмотром гражданских дел - юридическая допустимость действий
Лантана
22.05.2016, 12:41
