Подозрение на мошенничество - Арестованы все депозитные счета в связи с поддельными документами

Вопрос №18642267 из г. Санкт-Петербург
опубликован 11.08.2021, 12:18

Question

Позвонил человек, назвался следователем. Сообщил что На мое имя по поддельным документам пытались взять кредит. Банк подал заявление о мошенничестве. В связи с этим идет предварительное расследование, и до выяснения все мои счета будут арестованы цетробанком. Начал задавать вопросы, чтобы был заполнен протокол. На мое предложение чтобы я подъехала, мне было сказано что мне пока не присвоен статус, и лично с ним я встретится не смогу, а так же в отделении пока не идет прием (это подтвердили по телефону отделения). При моей попытке уточнить работает ли данный субъект в отделении по справочной, мне сказали не дослушав что если я не подавала заявления, то и звонить мне никто не может из органов. Правомерно ли арестовывать все мои действующие депозитные счета центробанком, и не встречались ли подобные случаи как вид мошенничества?

Ерохин Павел Игоревич · Accepted Answer

Явно видна схема мошенничества, обратитесь в ближайшее время в любое отделения вашего банка, для уточнения информации которое сказал вам "следователь". Для дачи такого рода показаний вас должны вызвать в отделения по повестке, по другому быть не может.

При письменном вызове в повестке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (организации) гражданина (должностного лица), который вызывается в полицию, его правовой статус; фамилия, имя, отчество сотрудника полиции, к которому приглашается гражданин (должностное лицо), адрес и служебный кабинет, куда должен прийти гражданин (должностное лицо), день и время явки, а также последствия неявки без уважительных причин.

Ерхов Вадим Геннадьевич · Answer

Это мошенники-ничего не делайте!

Удалено · Answer

Здравствуйте. 
Однозначно один из видов мошенничества. Арестовать счета могут только приставы-исполнители и в связи с решением Районного суда о чем бы Вам точно сообщили. Хочу отметить, что для ареста счета, человек должен быть в статусе подозреваемого, что прямо противоречит словам звонившего Вам. Помимо прочего, в ходатайстве об аресте должны быть указаны веские причины.
Кроме этого, протоколы следственных действий по телефону не заполняются. 
Не называйте незнакомым людям свои персональные данные, номера карт и другие данные и в следующий раз уточняйте: ФИО, должность, звание, структуру (МВД, СК).
P.S. Звоните в УМВД по вашему городу, а не в справочную. Там дежурный зарегистрирует ваше обращение и в обязательном порядке подтвердит или опровергнет факт службы звонившего вам.

Деменева Елизавета Сергеевна · Answer

Катя, это точно мошенники. Никому никогда не разглашайте персональные данные по телефону.

Подозрение на мошенничество - Арестованы все депозитные счета в связи с поддельными документами

Похожие вопросы

Ложный звонок от лейтенанта полиции - мошенничество или реальная угроза?

Мошенничество по телефону - ложные обвинения и требование о возмещении ущерба

Звонок от представителя банка - угроза возбуждения уголовного дела и неизвестность относительно отпускающего заявление

Представитель отдела дознания угрожает тюрьмой по поводу кредитного мошенничества

Следователь звонит по поводу банковского мошенничества - что делать и как решить вопрос с банком?

Мошенничество или провокация? Звонок от следователя с отделения полиции на другом конце страны

«Мужчина представился судебным дознавателем по поводу долга по кредиту - что делать?»

Как защитить себя от мошенников, угрожающих уголовным преследованием и отбором опеки над детьми?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59