Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?
Вопрос №18819238
из г. Самара
опубликован 20.10.2021, 10:23
опубликован 20.10.2021, 10:23
Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен.
Что это за сертификат?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Никакого перевода и не должно быть. С вами связываются мошенники, которые сейчас денег потребуют.
20.10.2021, 10:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
AML — Anti-Money Laundering (противодействие отмыванию денег). Если быть совсем точным, то аббревиатура должна была быть длиннее, AML CFT CWMDF — anti-money laundering and counter-terrorist financing and counter-weapons of mass destruction financing (противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения).
10 января 20 вступила в силу Пятая Директива по Борьбе с Отмыванием Денег (5AMLD)
20.10.2021, 10:28
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Здравствуйте, Сергей!
Речь идет об антиотмывочных правилах. Вероятно, Вас просят подтвердить легальность происхождения денежных средств.
20.10.2021, 10:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 521
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Тамбов
Бардина М. А.
5
43
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 932
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 913
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
52
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
41
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 968
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 393
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.3
39 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 755
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ЦБ России требует сертификат о происхождении денег для перевода
Я за выигрыш сегодня зделал 2 перевода на svetar.com BAKU NZE но все зависло и ничего не пришло,,,, как я могу вернуть переводы?
Подозрительное письмо от Вестерн юнион - мошенничество или реальный перевод из Италии?
как можно получить денежный перевод из Италии в Крыму? Здравствуйте.
Просьба написать письмо на почту defence.nato@aol.com - мошенничество или реальность?
Мне должны перевести 380000₽ банк требует подтверждение получателя в размере 5050₽. Может быть такое?
Важное уведомление - перевод от служб компенсации в ожидании вашего получения
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут