Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?
Вопрос №18819238
из г. Самара
опубликован 20.10.2021, 10:23
опубликован 20.10.2021, 10:23
Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен.
Что это за сертификат?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Никакого перевода и не должно быть. С вами связываются мошенники, которые сейчас денег потребуют.
20.10.2021, 10:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
AML — Anti-Money Laundering (противодействие отмыванию денег). Если быть совсем точным, то аббревиатура должна была быть длиннее, AML CFT CWMDF — anti-money laundering and counter-terrorist financing and counter-weapons of mass destruction financing (противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения).
10 января 20 вступила в силу Пятая Директива по Борьбе с Отмыванием Денег (5AMLD)
20.10.2021, 10:28
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
Здравствуйте, Сергей!
Речь идет об антиотмывочных правилах. Вероятно, Вас просят подтвердить легальность происхождения денежных средств.
20.10.2021, 10:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Похожие вопросы
ЦБ России требует сертификат о происхождении денег для перевода
Я за выигрыш сегодня зделал 2 перевода на svetar.com BAKU NZE но все зависло и ничего не пришло,,,, как я могу вернуть переводы?
Подозрительное письмо от Вестерн юнион - мошенничество или реальный перевод из Италии?
как можно получить денежный перевод из Италии в Крыму? Здравствуйте.
Просьба написать письмо на почту defence.nato@aol.com - мошенничество или реальность?
Мне должны перевести 380000₽ банк требует подтверждение получателя в размере 5050₽. Может быть такое?
Важное уведомление - перевод от служб компенсации в ожидании вашего получения
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут