Банк выплатил заведомо ненадлежащему лицу деньги - прокурор обманул соискателя и не соблюдены правила противодействия отмыванию средств

Вопрос №18871594 из г. Смоленск
опубликован 12.11.2021, 22:32
Да, я подала на ответ прокурора о том, что только в возбужденном уголовном деле может быть подано ходатайство на арест имущества, найденное по признанию подозреваемого на его счету в банке, а не в рамках предварительного следствия. Этим прокурор обманул меня. А также тем, что якобы было постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лица С., однако оно было отменено накануне выплаты банком заведомо известных по принадлежности денег на счету С. и при наличии двух возбужденных производств гражданских делу в суде к банку по бесспорному возврату данных денег как незаконно списанных и вложенных банком на счет С. по недействительным бесспорно сделкам с момента их совершения по недействительной после смерти доверенности якобы, однако из другого ордера и ведомости не следует основания выплаты "по доверенности", а по "договору по вкладу самого вкладчика" якобы можно одавать без указания кому, что и сколько. Не имел права банк при таком постановлении выплачивать, а имел обязанность по правилам внутреннего контроля по ст.3 Закона "о противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем (отменено же постановление, где указано об отсутствии состава преступления в действиях С. и возврат ею денег в добровольном порядке не осуществлен), где внутренний контроль банка состоит из обязательного (в отношении тех категорий лиц, что указаны в данном законе) и из контроля иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Это значит фиксировать данную операцию в документах по учету внутреннего контроля за операциями, принять меры к блокировки денег и произвести возврат по закону. Однако банк при отмене постановления об отказе в возбуждения мер противодействия и внутреннего контроля не принял, выплатил заведомо ненадлежащему лицу за 33 дня до принятия решения суда по делу, и скрыл от суда и судебного заседания о данной выплати сокрытии денег С. Так как указание неосновательного обогащения при наличии воли к присвоению не устанавливается, то факт невозвращения денег есть основание для возбуждения уголовного дела. Так что банк не имел права выплаты, а полиция и прокуратура не приняли мер по сохранности найденного ими в следствии моего имущества. Так?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Да, все верно понимаете.

13.11.2021, 08:20
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 9 часов

Юристы ОнЛайн: 68 из 47 460 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 250 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 794 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 150 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 387 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 229 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 26 995 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 778 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 718 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6 8 007 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 149 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 79 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 363 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 470 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 16 577 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9 416 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 995 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 933 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7 7 779 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4 10 599 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.9 2 751 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5 1 500 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5 8 705 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7 1 754 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5 1 046 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских