Банк выплатил заведомо ненадлежащему лицу деньги - прокурор обманул соискателя и не соблюдены правила противодействия отмыванию средств
Вопрос №18871594
из г. Смоленск
опубликован 12.11.2021, 22:32
опубликован 12.11.2021, 22:32
Да, я подала на ответ прокурора о том, что только в возбужденном уголовном деле может быть подано ходатайство на арест имущества, найденное по признанию подозреваемого на его счету в банке, а не в рамках предварительного следствия. Этим прокурор обманул меня. А также тем, что якобы было постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лица С., однако оно было отменено накануне выплаты банком заведомо известных по принадлежности денег на счету С. и при наличии двух возбужденных производств гражданских делу в суде к банку по бесспорному возврату данных денег как незаконно списанных и вложенных банком на счет С. по недействительным бесспорно сделкам с момента их совершения по недействительной после смерти доверенности якобы, однако из другого ордера и ведомости не следует основания выплаты "по доверенности", а по "договору по вкладу самого вкладчика" якобы можно одавать без указания кому, что и сколько.
Не имел права банк при таком постановлении выплачивать, а имел обязанность по правилам внутреннего контроля по ст.3 Закона "о противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем (отменено же постановление, где указано об отсутствии состава преступления в действиях С. и возврат ею денег в добровольном порядке не осуществлен), где внутренний контроль банка состоит из обязательного (в отношении тех категорий лиц, что указаны в данном законе) и из контроля иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Это значит фиксировать данную операцию в документах по учету внутреннего контроля за операциями, принять меры к блокировки денег и произвести возврат по закону. Однако банк при отмене постановления об отказе в возбуждения мер противодействия и внутреннего контроля не принял, выплатил заведомо ненадлежащему лицу за 33 дня до принятия решения суда по делу, и скрыл от суда и судебного заседания о данной выплати сокрытии денег С.
Так как указание неосновательного обогащения при наличии воли к присвоению не устанавливается, то факт невозвращения денег есть основание для возбуждения уголовного дела. Так что банк не имел права выплаты, а полиция и прокуратура не приняли мер по сохранности найденного ими в следствии моего имущества. Так?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, все верно понимаете.
13.11.2021, 08:20
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 9 часов
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 162
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 203
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 997
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
996
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 260
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нет ответа по жалобе, поданной в порядке ст.24 УПК РФ
Суд отклоняет принятие заявления о преступлении в гражданском процессе, ссылаясь на уголовно-процессуальные нормы
Могут ли завести уголовное дело без заявления потерпевшего и законно ли это?
Возможность подачи гражданского иска о возмещении материального ущерба при взяточничестве сотрудников полиции в
Права потерпевшего по уголовному делу - доступ к материалам расследования и возможность обращения в суд
Борьба с подделкой подписи в судах - несмотря на выявленную подделку, дело не возобновляется уже два года
Можно ли в данном случае вести речь о нарушении принципа презумпции невиновности?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут