Код 68.31 нужно ли встать на учёт в финансовый мониторинг.
Вопрос №18911796
из г. Пермь
опубликован 29.11.2021, 14:44
опубликован 29.11.2021, 14:44
Код 68.31 нужно ли встать на учёт в финансовый мониторинг.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да нужно. ОКВЭД требует это.
68.31.12 (предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе). В ряде случаев организации и предприниматели, не имея таких ОКВЭД, принимают решение на учет в Росфинмониторинг не вставать и обязанности по ПОД/ФТ не соблюдать, однако при этом успешно фактически оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
29.11.2021, 14:45
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 444
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 870
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ошибочный трехзначный код в заявлении и неясность в новых кодах
Скажите пожалуйста как написать жалобу в финансовый мониторинг на агентство недвижимости!
Выбор кода ОКВЭД для агентства недвижимости и возможность ухода от учета в росфин мониторинг
Как отказаться от социального мониторинга при положительном тесте на COVID-19?
Я хочу встать на учет, я беременна где то 2 недели, чтобы встат на учёт какие документы нужно готовить.
Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Передача сведений о движении средств на счетах физических лиц третьим лицам - условия и исключения
Возможность выдачи микрозаймов МФК с видом деятельности по ОКВЭД 64.9
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут