Код 68.31 нужно ли встать на учёт в финансовый мониторинг.
Вопрос №18911796
из г. Пермь
опубликован 29.11.2021, 14:44
опубликован 29.11.2021, 14:44
Код 68.31 нужно ли встать на учёт в финансовый мониторинг.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да нужно. ОКВЭД требует это.
68.31.12 (предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе). В ряде случаев организации и предприниматели, не имея таких ОКВЭД, принимают решение на учет в Росфинмониторинг не вставать и обязанности по ПОД/ФТ не соблюдать, однако при этом успешно фактически оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
29.11.2021, 14:45
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 459 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 761
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 948
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Котово
Шилов В.Н.
5
2 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
4
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Ошибочный трехзначный код в заявлении и неясность в новых кодах
Скажите пожалуйста как написать жалобу в финансовый мониторинг на агентство недвижимости!
Выбор кода ОКВЭД для агентства недвижимости и возможность ухода от учета в росфин мониторинг
Как отказаться от социального мониторинга при положительном тесте на COVID-19?
Я хочу встать на учет, я беременна где то 2 недели, чтобы встат на учёт какие документы нужно готовить.
Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Передача сведений о движении средств на счетах физических лиц третьим лицам - условия и исключения
Возможность выдачи микрозаймов МФК с видом деятельности по ОКВЭД 64.9
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут