Банк приостановил платежи по счету, заблокировал счет. Как быть? Есть знающие юристы?
Вопрос №19023912
из г. Барнаул
опубликован 18.01.2022, 10:43
опубликован 18.01.2022, 10:43
Банк приостановил платежи по счету, заблокировал счет. Как быть? Есть знающие юристы?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.
18.01.2022, 10:43
Оценка автора вопроса:
Получил консультацию по 115-фз, как разблокировать счет. Прошу подготовить нужные документы.
4 юриста дали 4 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 49 секунд
Здравствуйте!
На каком основании заблокировали... Вам следует написать срочно заявление в банк, и просить разблокировать.
18.01.2022, 10:44
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Юристы есть, платежных клиентов все меньше и меньше...
Как быть? Тут важны детали, ответы банка и ответственных лиц...
Далее возможен суд...
18.01.2022, 10:48
Обращайтесь в отделение банка.
18.01.2022, 12:03
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 006
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 703
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 838
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 900
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
102
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 429
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 190
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.8
2 936
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 831
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Могут ли пристав заблокировать счёт если этот счёт заблокирован банком по потере карты?
Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?
Банк заблокировал счет. Другие банки не открывают.
Что делать если банк заблокировал счет в банке по получению пособия по инвалидности? Имеют ли они на это право?
Банк заблокировал счёт. Как забрать оставшиеся средства со счета?
Необходима помощь адвоката в банке (банк заблокировал счет, угрожает). Посоветуйте адвоката г. СПБ. В банк нужно ехать уже завтра.
Как получить алименты, если банк заблокировал счет в другом банке без исполнительного листа?
Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?
Банк заблокировал счет ООО и отказывается возвращать деньги покупателям
Как банк заблокировал счёт и оставил меня без средств - история реструктуризации кредита в газпромбанке.
Банк заблокировал счет пластиковой карты и требует выписку с расчетного счета ИП - как поступить?
Народный банк заблокировал счёт на аресте - что будет с пособием за уходом ребенка?
Банк заблокировал счет ИП и отказался вернуть деньги на счет физического лица - законное ли это и как мне поступить?
Что делать, если банк заблокировал счет после перевода денег с ИП на счет физического лица в размере 650 000 и не отдает их?
Банк заблокировал счет с зарплатой из-за неуплаты коммунальных услуг - Что будет с моей зарплатой, если я заблокировал все карты?
Что делать, если произведена натариальная надпись, десятидневный срок прошел, а банк заблокировал счет?
Проблемы с картой в отпуске - почему банк заблокировал счет и как распутать этот узел
Банк заблокировал счёт без предупреждения - как разблокировать средства и уйти из этого банка?
Банк заблокировал счет по 115 ФЗ - как вернуть деньги и наказать банк за самоуправство?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут