Банк приостановил платежи по счету, заблокировал счет. Как быть? Есть знающие юристы?
Вопрос №19023912
из г. Барнаул
опубликован 18.01.2022, 10:43
опубликован 18.01.2022, 10:43
Банк приостановил платежи по счету, заблокировал счет. Как быть? Есть знающие юристы?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.
18.01.2022, 10:43
Оценка автора вопроса:
Получил консультацию по 115-фз, как разблокировать счет. Прошу подготовить нужные документы.
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 49 секунд
Здравствуйте!
На каком основании заблокировали... Вам следует написать срочно заявление в банк, и просить разблокировать.
18.01.2022, 10:44
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Юристы есть, платежных клиентов все меньше и меньше...
Как быть? Тут важны детали, ответы банка и ответственных лиц...
Далее возможен суд...
18.01.2022, 10:48
Обращайтесь в отделение банка.
18.01.2022, 12:03
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 726
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 519
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 420
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 828
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.4
4 295
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Могут ли пристав заблокировать счёт если этот счёт заблокирован банком по потере карты?
Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?
Банк заблокировал счет. Другие банки не открывают.
Что делать если банк заблокировал счет в банке по получению пособия по инвалидности? Имеют ли они на это право?
Банк заблокировал счёт. Как забрать оставшиеся средства со счета?
Необходима помощь адвоката в банке (банк заблокировал счет, угрожает). Посоветуйте адвоката г. СПБ. В банк нужно ехать уже завтра.
Как получить алименты, если банк заблокировал счет в другом банке без исполнительного листа?
Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?
Банк заблокировал счет ООО и отказывается возвращать деньги покупателям
Как банк заблокировал счёт и оставил меня без средств - история реструктуризации кредита в газпромбанке.
Банк заблокировал счет пластиковой карты и требует выписку с расчетного счета ИП - как поступить?
Народный банк заблокировал счёт на аресте - что будет с пособием за уходом ребенка?
Банк заблокировал счет ИП и отказался вернуть деньги на счет физического лица - законное ли это и как мне поступить?
Что делать, если банк заблокировал счет после перевода денег с ИП на счет физического лица в размере 650 000 и не отдает их?
Банк заблокировал счет с зарплатой из-за неуплаты коммунальных услуг - Что будет с моей зарплатой, если я заблокировал все карты?
Что делать, если произведена натариальная надпись, десятидневный срок прошел, а банк заблокировал счет?
Проблемы с картой в отпуске - почему банк заблокировал счет и как распутать этот узел
Банк заблокировал счёт без предупреждения - как разблокировать средства и уйти из этого банка?
Банк заблокировал счет по 115 ФЗ - как вернуть деньги и наказать банк за самоуправство?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут