ИП потерял деньги при оплате за не поставленный товар в результате мошенничества с банковским счетом - что делать?

Question

ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП. 
ИП оплатил товар и его не получил, деньги за товар тоже не вернули. 

ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар. 

Неизвестный с поддельным паспортом представляясь ген Дир ООО открыл расчетный счет в г Краснодар, но юр адрес компании в Москве. Иск ООО к банку суд удовлетворил, что счет открыт не правомерно и из-за того что паспорт ген дир не соответствует действительности договор банковского счета признан ничтожным. 

Основываясь на этом ООО представил в суд решение суда где Банковский счет признан ничтожным и на основании этого выиграл суд с ИП. 

ИП обратилось в суд на банк ссылаясь на дело АС где доказан факт поддельных документов в суде. Но в удовлетворении ИСКА ИП отказано в полном объеме. 

Вопрос что делать ИП забыть про утерянные деньги? Сумма внушительная. 1 млнР.

Панин Сергей Анатольевич · Accepted Answer

Надо смотреть решения. Возможность их обжалования. Но если обжаловать не получится, то скорее всего уже ничего не выйдет. Шанс, что найдут жулика, который открывал счёт в банке не очень большой.

Криухин Николай Валерьевич · Answer

ИП нужно: 
а) обжаловать решение суда об отказе в иске вплоть до ЕСПЧ; 
б) заявить в полицию о мошенничестве; 
в) увы, банкротиться.

Корнеев Дмитрий Евгеньевич · Answer

Ну исходя из вопроса надо так ответить: ну зачем же забывать, пусть ИП помнит, что у него был 1 млнр.

Турчин Дмитрий Игоревич · Answer

Добрый день! Обращайтесь в полицию с заявлением (в порядке ст. 141 УПК РФ) по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ и подделки документов ст. 327 УК РФ).

ИП потерял деньги при оплате за не поставленный товар в результате мошенничества с банковским счетом - что делать?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (ред от 06.08.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Похожие вопросы

ИП и ООО столкнулись с мошенничеством при поставке товара

Как вернуть деньги от ИП за невыполненную услугу

Как вернуть деньги, уплаченные фирме-однодневке, за товар, который не был поставлен?

Неисполнение обязательств по договору поставки техники - правовая позиция и претензии

Что делать в случае когда товар оплачен поставщику а поставщик его не предоставил. И скрывается.

Наше ИП перечислило деньги согласно счета. Но ООО получив деньги. Полностью и в открытую игнорирует поставку товара.

Я как поставщик поставила товар а покупатель не оплачивает, как я могу забрать обратно товар.

Судебная практика по не поставленному товару

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59