Как подать в суд на физическое лицо, не выполнившее обязательства по договору через доверенность на личную банковскую карту?

Здравствуйте Наталья!

Я ознакомилась с вашими документами. Да, вы можете взыскать денежные средства с физ. лица как неосновательное обогащение.

Здравствуйте!

Если организация находится в процессе ликвидации (в реестр внесена запись о нахождении юрлица в процессе ликвидации), то для взыскания долга нужно подать требование ликвидатору (ликвидационной комиссии), а если он откажет в удовлетворении требования или уклонится от его рассмотрения, то нужно обращаться в суд. Если же деятельность юридического лица прекращена, о чем внесена запись в реестр, то взыскать долг с такой организации нельзя. Можно только потребовать распределения имущества, обнаруженного после ликвидации, или взыскивать убытки с ликвидатора (членов ликвидационной комиссии).

Процесс ликвидации ООО регламентируется ст. 61–65 Гражданского кодекса.

Здравствуйте, Наталья!

Да, можно подать в суд, на основании ст. 1102 ГК РФ.

В данном случае надо смотреть какое назначение платежа было указано у Вас при перечислении денег.

Т.к. это тоже будет иметь значение при подаче иска в суд.

В суд подается исковое заявление на основании ст. 131-132 ГПК РФ.

Здравствуйте, Наталья!

1. Вам вернут иск, так как уже имеется решение суда по указанному делу, мало того возбуждено исполнительное производство.

В соответствии со ст.135 ГПКРФ,

1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если:

5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям

2. Что касается неосновательного обогащения, в рассматриваемом случае его не предъявить - гражданин действовал по доверенности от юридического лица, поэтому иск у вас изначально правильно предъявлен к юридическому лицу.

Решение имеется.

3. Что касается исполнительного производства, то тут все таки нужно требовать у пристава исполнения своих обязанностей, подключать старшего пристава, наверняка у юридического лица было или есть имущество, которое можно реализовать в счёт погашения долгов.

4. Необходимо работать с приставом, бездействовать они любят.

Изначально, необходимо ознакомиться с исполнительными документами и от этого отталкиваться.

Всех благ вам!

1) Вам надо обратиться в полицию с заявлением о преступлении - ст. 159 УК РФ Мошенничество - указать круг фигурантов - руководителей ООО и того, кто получал реально деньги ан карту. Долбить полицию с помощью прокуратуру - стю 1 24 УПК ФР и суда - ст. 125 УПК РФ.

2) Параллельно можно подать в суд иски на руководителей ООО - привлекать их к субсидиарной ответственности - сразу как ИФНС исключит ООО из ЕГРЮЛ. Такая практика давно уже есть и положительная.

Вывод: есть перспективы привлечь конкретных физических лиц из ООО и рядом к ответственности и попытаться с них получить деньги.

Есть шансы в суде получить и по ст. 1102 ГК РФ деньги с лица, получавшего деньги на свою карту без законных оснований!

Вы можете подать иск против данного физлица по факту неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ.

Сперва надо соблюсти досудебный порядок,, только потом подавать и в порядке ст. 131-132 ГПК РФ.

Здравствуйте! Взыскать с того кто брал деньги вы сможете, если будет доказано, что деньги он брал, но в компанию не отдавал. Тогда здесь на лицо ещё и мошенничество, если лицо по доверенности брало с вас деньги и не перечисляло в фирму. Мошенничество - это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Для квалификации действий как мошенничество необходимо доказать, что субъект заранее имел умысел обмануть (например, у него не было этой детали, или такая деталь в принципе не существует в природе, и т.д.). (ст.159 УК РФ). Советую обратиться в полицию.