Компания из Петербурга столкнулась с мошенничеством при заключении договора на поставку досок. Как обратиться в полицию?

обратитесь в полицию по месту вашего жительства в Питере и по факту обращения будет проведена проверка и на основании проверки если будут признаки преступления будет возбуждено уголовное дело Питерская полиция должна заинтересоваться деятельностью ИП и его жены должны быть поданы запросы по месту их жительства и деятельности

В дополнение к вышесказанному хотелось бы уточнить, что уголовное преследование ИП не вернет Вам денежные средства, Вам следует обратиться сначала с претензией, а затем направить иск в Арбитражный суд.

По Вашему вопросу важное значение имеют документы и то обстоятельство, чья подпись стоит на платежном поручении и договоре.

Подойдите с документами на очную консультаци.

Ольга , между вами и ИП заключен договор.Вы вступили в договорные правоотношения.Договор неисполняется.Надо смотреть, что у вас в договоре,какая ответсвенность.Кто и где будут рассматривать споры.Вопрос о мошеничестве не так то прост.Я не думаю ,что в полиции примут у вас заявление. Начните с претензии и затем, арбитраж.

И вот если, входе всего этого вы установите,что ИП фикция и т. д. можно будет говорить о заявление в полицию или прокуратуру.Вам нужен практикующий адвокат, который сможет собрать все необходимые сведения из которых можно будет заключить,что там мошеники.Удачи.Если будет нужна консультация ,обращайтесь.

Добрый день, Ольга. В первую очередь, следует отметить, что трудно в данной ситуации доказать факт мошенничества, так как требуется установить, что "банда" совершала в отношении Вас или Вашего ООО действия мошеннического характера с умыслом, то есть осознанно желала обманным путём получить некую сумму денег от Вашей компании.

Дело возбуждается по месту совершения преступления (ч.2 ст. 152 УПК РФ). Мошенничество считается оконченным с момента получения мошенником денег, то есть дело будет возбуждено там, где они получили Ваши деньги. Заявление по данному факту следует писать от имении ООО в лице директора в ОБЭП по месту окончания преступных действий.

Но сразу могу сказать, что, если они не будут скрывать от органов следствия (наверняка не будут), то скорее всего они займут позицию, в соответствии с которым якобы они не имели намерения Вас обмануть, а поставка сорвалась из-за неких объективных причин. В любом случае органы следствия обязаны будут проверить все факты, а потом вынести постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае отказа в возбуждении уголовного дела следователь должен будет указать в постановлении о мотивах отказа и порекомендует Вам решить вопрос в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства.