Ответственность за незаконные операции с банковской картой - ситуация и риски для моего друга и меня.

Вопрос №19224961 из г. Самара
опубликован 28.03.2022, 09:48

Работаю в организации, в один прекрасный момент ко мне подошел руководитель и попросил найти человека, который смог бы предоставить свои данные для оформления банковской карты для начисления бонусов от компании. Я попросил своего друга об этом, он дал согласие и добровольно передал мне свои паспортные данные, которые я передал своему руководителю. В результате на эти карты приходили неизвестно какие деньги и неизвестно от кого (возможно какие то откаты или что то подобное), кроме этого мой руководитель без ведома устроил моего друга по его паспортным данным в еще одну организацию, с которой тоже приходили денежные средства на данную карту. Недавно все это выяснилось. Друг собирается писать заявление в полицию и в налоговую службу. Хотел узнать, есть ли какие либо риски для меня в этой ситуации? Паспортные данные он мне передавал добровольно и знал, что будет заводится карта для бонусов, только вот начислялись туда совсем не бонусы. В итоге я и мой друг остались обмануты.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Евлевских Глеб Дмитриевич

Адвокат Ижевск, стаж 11 лет

4.9 4103 отзывa

Добрый день Алексей, в вашем случае тоже необходимо написать заявление в полицию, к вам не будет вопросов, если вы были не в курсе, преступных планов руководителя!

УК РФ Статья 159. Мошенничество.

28.03.2022, 09:52

Спасибо за понятный ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Лигостаева Антонина Васильевна

Юрист из города Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122168 отзывов

Вы ничуть не обмануты, а друга подставили.

28.03.2022, 09:50

Мне не понравился Ваш ответ!

Спросить юриста

DELETE

Пользователь

4.0 341 отзыв

По хорошему вас и вашего друга надо привлекать за участие в мошеннической схеме. Что и будет стараться делать следователь, а там на сколько доказательств хватит. Вы и ваш друг 100% это сделали не "просто так", а за определённое вознаграждение. Так что судимость обеспечена.

28.03.2022, 10:15

Если не знаете всей ситуации, то прошу не клеветать. Ни я, ни мой товарищ совершенно ничего не знали про намерения руководителя. И никакие вознаграждения никто из нас не получал.

Спросить юриста