Безработный получил деньги на торговлю Тесла и получил запрос от банка на предоставление документов
Вопрос №19372834
из г. Москва
опубликован 13.05.2022, 11:08
опубликован 13.05.2022, 11:08
От банка пришло такое, я безработный, деньги на торговлю получил от прожали акций Тесла на бирже
В срок до 17.05.2022 23:59 необходимо предоставить следующие документы:
Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы
Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег путем снятия наличных по счету в Тинькофф.
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта?
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка.
Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Максим, это описание вопроса. Вопрос какой?
Для снятия денежных средств вам нужно предоставить запрашиваемые сведения.
13.05.2022, 11:12
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 498
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
3
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 345
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 166
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.5
5 398
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 629
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
436
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как легально заработать на бирже при нестабильной ситуации с долларом - требования Тинькофф Банка и вопросы налогообложения
Банк требует нотариально заверенные скриншоты контрагентов при продаже криптовалюты - вправе ли он?
Банк Х требует от Анастасии Викторовны предоставить документы и разъяснения об экономическом смысле операций
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Необходимость верификации аккаунта в трейдерской организации - что делать?
Как вернуть деньги, которые не были списаны с моей карты Сбербанка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут