Банк требует нотариально заверенные скриншоты контрагентов при продаже криптовалюты - вправе ли он?
Вопрос №19873725
из г. Пермь
опубликован 20.10.2022, 07:23
опубликован 20.10.2022, 07:23
Продавал криптовалюту через р 2 р, как и многие другие попал под блокировку банком. Отправил банку подтверждение собственного дохода, операции покупки крипты и операции продажи. Теперь банк требует "Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках поступления на, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д."
Отсюда вопроса:
1) Вправе ли банк требовать у меня подобные данные о третьих лицах пусть и участвующих в операциях покупки/продажи?
2) Если переводы были от клиентов этого же банка (р 2 р с оплатой внутрибанковским переводом), то почему я должен предоставлять подобные сведения? Ведь если у банка есть подозрения в происхождении средств покупателя, он может инициировать проверку покупателя, а не меня?
3) Должен ли я доказывать, что у покупателя моего имущества (ЦФА, криптовалюты) легальный источник происхождения средств? Здравый смысл подсказывает, что я должен доказать, что проданное мною имущество не украдено и не куплено на какие-то нелегальные деньги.
4) Насколько законно само требование "нотариального заверения"? Если даже суд признаёт правильно оформленные скриншоты доказательством, то почему для банка этого недостаточно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 681
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 212
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 010
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 047
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 937
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
738
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
3.9
7
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Искибаева Е.Ю.
5
13 919
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как легально заработать на бирже при нестабильной ситуации с долларом - требования Тинькофф Банка и вопросы налогообложения
Безработный получил деньги на торговлю Тесла и получил запрос от банка на предоставление документов
Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?
Ищем юриста со знанием 115 фз для работы с криптовалютными операциями
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Как правильно декларировать продажу криптовалюты и исчислить налог?
Оборот криптовалюты в Белоруссии - уведомлять налоговую или нет?
Ответственность за неоплату покупки - кто должен оплатить – покупатель или продавец?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут