Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пермь, 20.10.2022, 07:23

Банк требует нотариально заверенные скриншоты контрагентов при продаже криптовалюты - вправе ли он?

Вопрос №19873725 из г. Пермь
опубликован 20.10.2022, 07:23
Продавал криптовалюту через р 2 р, как и многие другие попал под блокировку банком. Отправил банку подтверждение собственного дохода, операции покупки крипты и операции продажи. Теперь банк требует "Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках поступления на, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д." Отсюда вопроса: 1) Вправе ли банк требовать у меня подобные данные о третьих лицах пусть и участвующих в операциях покупки/продажи? 2) Если переводы были от клиентов этого же банка (р 2 р с оплатой внутрибанковским переводом), то почему я должен предоставлять подобные сведения? Ведь если у банка есть подозрения в происхождении средств покупателя, он может инициировать проверку покупателя, а не меня? 3) Должен ли я доказывать, что у покупателя моего имущества (ЦФА, криптовалюты) легальный источник происхождения средств? Здравый смысл подсказывает, что я должен доказать, что проданное мною имущество не украдено и не куплено на какие-то нелегальные деньги. 4) Насколько законно само требование "нотариального заверения"? Если даже суд признаёт правильно оформленные скриншоты доказательством, то почему для банка этого недостаточно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте. Это индивидуальная информация.

20.10.2022, 10:14
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Юристы ОнЛайн: 67 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 859 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 94 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 484 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 043 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 777 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9 687 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 860 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 566 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 884 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 550 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5 93 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 009 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 521 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 704 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 867 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 055 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 415 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9 51 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5 1 637 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5 110 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7 7 823 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7 1 433 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5 3 338 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских