Банк требует нотариально заверенные скриншоты контрагентов при продаже криптовалюты - вправе ли он?
Вопрос №19873725
из г. Пермь
опубликован 20.10.2022, 07:23
опубликован 20.10.2022, 07:23
Продавал криптовалюту через р 2 р, как и многие другие попал под блокировку банком. Отправил банку подтверждение собственного дохода, операции покупки крипты и операции продажи. Теперь банк требует "Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках поступления на, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д."
Отсюда вопроса:
1) Вправе ли банк требовать у меня подобные данные о третьих лицах пусть и участвующих в операциях покупки/продажи?
2) Если переводы были от клиентов этого же банка (р 2 р с оплатой внутрибанковским переводом), то почему я должен предоставлять подобные сведения? Ведь если у банка есть подозрения в происхождении средств покупателя, он может инициировать проверку покупателя, а не меня?
3) Должен ли я доказывать, что у покупателя моего имущества (ЦФА, криптовалюты) легальный источник происхождения средств? Здравый смысл подсказывает, что я должен доказать, что проданное мною имущество не украдено и не куплено на какие-то нелегальные деньги.
4) Насколько законно само требование "нотариального заверения"? Если даже суд признаёт правильно оформленные скриншоты доказательством, то почему для банка этого недостаточно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 043
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
777
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 521
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 055
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5
1 637
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5
3 338
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как легально заработать на бирже при нестабильной ситуации с долларом - требования Тинькофф Банка и вопросы налогообложения
Безработный получил деньги на торговлю Тесла и получил запрос от банка на предоставление документов
Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?
Ищем юриста со знанием 115 фз для работы с криптовалютными операциями
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Как правильно декларировать продажу криптовалюты и исчислить налог?
Оборот криптовалюты в Белоруссии - уведомлять налоговую или нет?
Ответственность за неоплату покупки - кто должен оплатить – покупатель или продавец?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут