Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пермь, 20.10.2022, 07:23

Банк требует нотариально заверенные скриншоты контрагентов при продаже криптовалюты - вправе ли он?

Вопрос №19873725 из г. Пермь
опубликован 20.10.2022, 07:23
Продавал криптовалюту через р 2 р, как и многие другие попал под блокировку банком. Отправил банку подтверждение собственного дохода, операции покупки крипты и операции продажи. Теперь банк требует "Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках поступления на, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д." Отсюда вопроса: 1) Вправе ли банк требовать у меня подобные данные о третьих лицах пусть и участвующих в операциях покупки/продажи? 2) Если переводы были от клиентов этого же банка (р 2 р с оплатой внутрибанковским переводом), то почему я должен предоставлять подобные сведения? Ведь если у банка есть подозрения в происхождении средств покупателя, он может инициировать проверку покупателя, а не меня? 3) Должен ли я доказывать, что у покупателя моего имущества (ЦФА, криптовалюты) легальный источник происхождения средств? Здравый смысл подсказывает, что я должен доказать, что проданное мною имущество не украдено и не куплено на какие-то нелегальные деньги. 4) Насколько законно само требование "нотариального заверения"? Если даже суд признаёт правильно оформленные скриншоты доказательством, то почему для банка этого недостаточно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте. Это индивидуальная информация.

20.10.2022, 10:14
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Вопрос юристу Ответ за 5 минут