Каковы риски для человека, принимающего переводы на свой киви-кошелек и переводящего деньги на счета в банке?
Вопрос №19413717
из г. Астана (Нур-Султан)
опубликован 31.05.2022, 22:04
опубликован 31.05.2022, 22:04
Приветствую! Такой вопрос: я получаю от физ. лица из России перевод на свой киви-кошелек, конвертирую рубли в тенге и перевожу на свою карту "Халык" банка, затем отправляю эти деньги другому физ. лицу на счёт "Халык" банка. За месяц операций оборот тенге через мой счёт достигает 50-80 млн. Могут ли ко мне возникнуть вопросы со стороны налоговой или иных структур? Суть этой деятельности заключается в следующем: россияне через мой счёт закупают криптовалюту на бирже binance и продают её на территории РФ, так как курс у них, в условиях санкций, выше.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.6
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
47
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ищем юриста со знанием 115 фз для работы с криптовалютными операциями
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Каковы последствия для держателя карты при зарезервированной сумме на кредитной карте при переводе на киви кошелек?
Возможны ли санкции при переводах между банковскими картами физических лиц?
Вопросы, связанные с переводом платежа на счет собственника квартиры от покупателя, проживающего в другом городе
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Перевод 1 млн рублей от родного брата на счет мужа в банке - вопросы о происхождении и подоходном налоге
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Как совершить продажу через интернет, если покупатель находится в Луганске, а я в России, и переводы в Россию запрещены?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут