Каковы риски для человека, принимающего переводы на свой киви-кошелек и переводящего деньги на счета в банке?
Вопрос №19413717
из г. Астана (Нур-Султан)
опубликован 31.05.2022, 22:04
опубликован 31.05.2022, 22:04
Приветствую! Такой вопрос: я получаю от физ. лица из России перевод на свой киви-кошелек, конвертирую рубли в тенге и перевожу на свою карту "Халык" банка, затем отправляю эти деньги другому физ. лицу на счёт "Халык" банка. За месяц операций оборот тенге через мой счёт достигает 50-80 млн. Могут ли ко мне возникнуть вопросы со стороны налоговой или иных структур? Суть этой деятельности заключается в следующем: россияне через мой счёт закупают криптовалюту на бирже binance и продают её на территории РФ, так как курс у них, в условиях санкций, выше.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
865
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 581
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
5
65 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 958
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
134
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 173
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 354
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Поповян К.С.
5
183
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Берестов С.Н.
4
11 206
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.9
10 707
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
823
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 445
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 887
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ищем юриста со знанием 115 фз для работы с криптовалютными операциями
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Каковы последствия для держателя карты при зарезервированной сумме на кредитной карте при переводе на киви кошелек?
Возможны ли санкции при переводах между банковскими картами физических лиц?
Вопросы, связанные с переводом платежа на счет собственника квартиры от покупателя, проживающего в другом городе
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Перевод 1 млн рублей от родного брата на счет мужа в банке - вопросы о происхождении и подоходном налоге
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Как совершить продажу через интернет, если покупатель находится в Луганске, а я в России, и переводы в Россию запрещены?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут