Каковы риски для человека, принимающего переводы на свой киви-кошелек и переводящего деньги на счета в банке?
Вопрос №19413717
из г. Астана (Нур-Султан)
опубликован 31.05.2022, 22:04
опубликован 31.05.2022, 22:04
Приветствую! Такой вопрос: я получаю от физ. лица из России перевод на свой киви-кошелек, конвертирую рубли в тенге и перевожу на свою карту "Халык" банка, затем отправляю эти деньги другому физ. лицу на счёт "Халык" банка. За месяц операций оборот тенге через мой счёт достигает 50-80 млн. Могут ли ко мне возникнуть вопросы со стороны налоговой или иных структур? Суть этой деятельности заключается в следующем: россияне через мой счёт закупают криптовалюту на бирже binance и продают её на территории РФ, так как курс у них, в условиях санкций, выше.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 455 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 672
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 358
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 172
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
960
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5
122 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 359
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 206
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.6
4 270
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ищем юриста со знанием 115 фз для работы с криптовалютными операциями
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Каковы последствия для держателя карты при зарезервированной сумме на кредитной карте при переводе на киви кошелек?
Возможны ли санкции при переводах между банковскими картами физических лиц?
Вопросы, связанные с переводом платежа на счет собственника квартиры от покупателя, проживающего в другом городе
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Перевод 1 млн рублей от родного брата на счет мужа в банке - вопросы о происхождении и подоходном налоге
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Как совершить продажу через интернет, если покупатель находится в Луганске, а я в России, и переводы в Россию запрещены?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут