Проблемы с налоговой из-за SWIFT переводов на дарение в Эквадор - что делать?
Вопрос №19488228
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 11:28
опубликован 27.06.2022, 11:28
Налоговая. SWIFT переводы.
В 2018 году приходилось сделать несколько SWIFT переводов за границу (Экводор). Сумма общая где то 15000 долларов. (переводов 12-14 по 1000 долларов). Я-как физ. лицо и получатели-разные физ. лица. В обоснование платежа указывал - дарение или пожертвования. На самом деле покупал там свежесрезанные цветы. Договоров ни каких нет. Спустя четыре года, у нашей налоговой возникли ко мне вопросы... Вызывают...
Что они хотят? Что бы я объяснил, комуи для чего отправлял валюту?
Счета эти, физических лиц мне предоставлял брокер, кто принимал заказ. Есть инвойсы на эти суммы, есть реквизиты на почте. Но брокер-физ. лица в Экводоре и Я, как физ лицо-нет ни каких договорённостей на бумаге.
Получается: я делал заказ-они выставляли счёт (инвойс) - присылали реквизиты (постоянно разные физ лиц) и просили указывать в назначении платежа (дарение или пожертвование).
Я Оплачивал и они отправляли товар.
И. П на мне нет.
Есть И П на муже. Цветочный бизнес.
Что говорить в налоговой? Что писать, как объяснять?
Нужно ли ссылаться на ИП мужа?
Чем этот вызов череват?
Могут ли дать штраф или что то подобное?...
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.
При этом требуется просмотр требования налоговой и любой одной квитанции о переводе.
27.06.2022, 11:30
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Вы сможете уточнить в ифнс.
27.06.2022, 13:04
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
828
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
302
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 749
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 976
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Пятигорск
Попова Н. П.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 831
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 901
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.4
4 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5
2 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 019
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 054
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как оплачивать товары из Китая через SWIFT переводы - ограничения, лимиты и риски для физических лиц
Облагаются ли налогом добровольные пожертвования для лечения ребенка за границей?
Как вести обособленный учет при получении пожертвования без целевого назначения?
Проблемы с импортом - Непредвиденные требования брокера и нарушение правил таможенной декларации
Возможные последствия кражи сотрудником украинской фирмы для гражданки России, открывшей компанию в Киргизии
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
«Обязан ли я указывать средства, полученные через бесплатно распространяемое ПО, в налоговой декларации?
ИП перевел деньги на счет физического лица - нужно ли платить налоги и как вернуть средства?
Должен ли я уплачивать налоги с пожертвований от зарубежной компании, собранных для меня?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут