Проблемы с налоговой из-за SWIFT переводов на дарение в Эквадор - что делать?
Вопрос №19488228
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 11:28
опубликован 27.06.2022, 11:28
Налоговая. SWIFT переводы.
В 2018 году приходилось сделать несколько SWIFT переводов за границу (Экводор). Сумма общая где то 15000 долларов. (переводов 12-14 по 1000 долларов). Я-как физ. лицо и получатели-разные физ. лица. В обоснование платежа указывал - дарение или пожертвования. На самом деле покупал там свежесрезанные цветы. Договоров ни каких нет. Спустя четыре года, у нашей налоговой возникли ко мне вопросы... Вызывают...
Что они хотят? Что бы я объяснил, комуи для чего отправлял валюту?
Счета эти, физических лиц мне предоставлял брокер, кто принимал заказ. Есть инвойсы на эти суммы, есть реквизиты на почте. Но брокер-физ. лица в Экводоре и Я, как физ лицо-нет ни каких договорённостей на бумаге.
Получается: я делал заказ-они выставляли счёт (инвойс) - присылали реквизиты (постоянно разные физ лиц) и просили указывать в назначении платежа (дарение или пожертвование).
Я Оплачивал и они отправляли товар.
И. П на мне нет.
Есть И П на муже. Цветочный бизнес.
Что говорить в налоговой? Что писать, как объяснять?
Нужно ли ссылаться на ИП мужа?
Чем этот вызов череват?
Могут ли дать штраф или что то подобное?...
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.
При этом требуется просмотр требования налоговой и любой одной квитанции о переводе.
27.06.2022, 11:30
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Вы сможете уточнить в ифнс.
27.06.2022, 13:04
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 710
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 291
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 902
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
356
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
882
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 588
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 107
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
698
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 476
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 832
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 368
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 831
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как оплачивать товары из Китая через SWIFT переводы - ограничения, лимиты и риски для физических лиц
Облагаются ли налогом добровольные пожертвования для лечения ребенка за границей?
Как вести обособленный учет при получении пожертвования без целевого назначения?
Проблемы с импортом - Непредвиденные требования брокера и нарушение правил таможенной декларации
Возможные последствия кражи сотрудником украинской фирмы для гражданки России, открывшей компанию в Киргизии
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
«Обязан ли я указывать средства, полученные через бесплатно распространяемое ПО, в налоговой декларации?
ИП перевел деньги на счет физического лица - нужно ли платить налоги и как вернуть средства?
Должен ли я уплачивать налоги с пожертвований от зарубежной компании, собранных для меня?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут