Зачем обращаться, если ваш сожитель является номинальным генеральным директором двух ООО?

Здравствуйте!

1. Закон не запрещает физическому лицу бить учредителем в нескольких организациях, тоже касается и должности директора. (Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью"

2. Если гражданин с вами не связан семейными правами, никакой ответственности за его поступки вы и ваша семья нести не будете

3. Если у вас есть желание, можете написать заявление в ИФНС о проверке деятельности вашего соседа.

Здравствуйте!

1. Можете направить обращение в ФНС (налоговую службу).

2. Налоговая служба, в Письме от 10 июля 2018 № ЕД-4-15/13247 утвердила инструкцию по профилактике нарушений налогового законодательства, в которой приводит процедуры по выявлению номинальных директоров.

3. ФНС проведет проверку по вашему обращению.

4. Налоговая служба перечислила основные признаки, по которым выявляются лица, непричастные к ведению финансово-хозяйственной деятельности.

К таковым признакам относят:

- представляют уточнённые налоговые декларации с некорректным порядковым номером корректировки;

- руководители юридического лица, индивидуальные предприниматели уклоняются от явки на проведение допросов (более 2-х раз);

- допросы лиц проводятся в присутствии представителей (адвокатов);

- руководители юридического лица, индивидуальные предприниматели не проживают по месту регистрации;

- доверенности на представление интересов выданы представителям, зарегистрированным (проживающим) в других субъектах РФ;

- вновь созданные организации (дата создания (регистрации) 2017 год);

- организации на протяжении нескольких предыдущих отчётных (налоговых) периодов представляли "нулевую" отчётность;

- суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов, удельный вес налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) составляет более 98%;

- организации не находятся по адресу регистрации;

- договора аренды с собственниками помещений не заключались;

- среднесписочная численность 1 человек, либо отсутствует;

- руководители организации не получают доходы, в том числе и в организации, руководителем которой являются;

- налогоплательщики изменяют место постановки на учет;

- внесены сведения о смене руководителя организации, незадолго до представления отчётности;

- отсутствуют расчётные счета в течение трёх месяцев, с даты создания (регистрации) организации;

- расчётные счета закрыты;

- открыто (закрыто) множество расчётных счетов (более 10);

- движение денежных средств по расчётным счетам носит "транзитный" характер;

- расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организации;

- установлено "обналичивание" денежных средств, не устранены расхождения предыдущих периодов;

- в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений об адресе, руководителе, учредителе организации, руководитель (учредитель) не является резидентом РФ и другое.

Поэтому, поверка - это целый спектр действий.

Можете подать заявление, но хочу обратить ваше внимание на то, что на вас, как на проживающую с ним гражданку никак не отобразиться его назначение, если конечно вы не официальная супруга.

Всех благ Вам!

www.snta.ru

Смотрите, здесь всё довольно просто. По данной тематике прохожу интересные вебинары и имеют представление по вопросу.

Сам факт номинального директора никак на Вас, не на Вашей семье не скажется.

Кроме случаев, если лицо привлекут к ответственности, если найдут доказательства его вины.

Сама деятельность номинала незаконна и могут быть проблемы.

Пока лицо значится директором, то несёт полную ответственность за данные общества.

Обычно, за такую работу люди получают незаконно деньги. Вот если ФНС узнает об этом, то светит статья вполне реальная, даже с посадкой.

Пока не проводилось предварительное следствие и камеральная проверка, лицу как можно скорее надо обратиться в ИФНС по месту регистрации данных ООО с заявлением... об отказе от директора с требованием исключения его из данных ЕГРЮЛ.

Необходимо написать объективную объяснительную, на её основе проведут проверку, вызовут на допрос и вполне могут исключить лицо из ЕГРЮЛ.

Но если что-то найдут, материалы проверки передадут правоохранителям, это уже серьезно. Вызову снова на допрос. Ну а далее суд.

Вы можете конечно обратиться в ФНС, но лучше, чтоб само лицо туда явилось, ему лучше будет. Доброврольно пусть признается. Если деньги получал, этот момент лучше упустить. На встречу с налоговиками следует взять любого юриста, оформить на него доверенность, чтоб юрист находился рядом при опросе лица.

Дело довольно нешуточное. Надо разбираться.

- см. 173.2 УК РФ, ст. 173.2 УК РФ.

Здравствуйте!

В налоговую службу можете обратиться по данному вопросу и сообщить все, что Вам известно.

А так вообще на Вас, Вашей семье это никак не должно отразитья. Но если беспокоитесь и это не дает Вам покоя - обращайтесь.

Что же до закона, то учредительство в двух ООО и наличие статуса гендиректора не противоречит закону. Единственное здесь том, что он "номинал". Но это требуется доказать.

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Письмо ФНС РФ от 10 июля 2018 № ЕД-4-15/13247

Здравствуйте, Уважаемый гость.

Негативно данный факт на Вас отразиться не может, ведь это Ваш сосед, а не родственник.

_______

Вы имеете право написать заявление в налоговую службу по региону с целью проверки данного гражданина к созданию фирм - однодневок.

________

Уголовная ответственность номинального директора — статья 173.2 УК РФ

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

_______

С уважением.

Здравствуйте. Так называемый номинальный гендиректор по терминологии ст. 173.2 УК РФ является подставным лицом. Реальный срок по этой статье не дают, но могут назначить серьёзный уголовный штраф - 100 000 до 300 000 р. Время от времени полиция и прокуратура совместно с налоговыми органами делают показатели на возбуждении таких уголовных дел. Пока не поздно - пусть он попробует обратиться в регистрирующую налоговую инспекцию по вопросу сложения с себя полномочий, для этого правда нужна печать организации либо усиленная электронная цифровая подпись, а они вряд ли у него в наличии...