Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Деятельность ООО подозреваемое в мошенничестве - вопросы проверки и ответственности

Вопрос №1962216 из г. Красноярск
опубликован 16.10.2012, 13:28

В отношении директора одного из ООО мною подано заявление о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества. Директор при получении денег оформил приходный ордер за своей подписью и печатью организации и, не выполнив обязательств по договору, исчезает. Со слов родственников, они не знают где он, так как он постоянно работает на объектах.

При этом известно, что ООО не первый год подает нулевую отчетность в налоговую инспекцию.

Можно ли инициировать проверку деятельности ООО сотрудниками налоговой инспеции если в полицию подано заявление о мошенничестве директором ООО?

Какие могут быть предприняты меры в отношении директора ООО налоговыми органами?

Заранее благодарю за ответ.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "ИнКамБалт"

Юридическая фирма Санкт-Петербург, стаж 7 лет

4.9 2146 отзывов

Скорее всего Вы получите отказ в возбуждении уголовного дела по статье мошенничество. Ваши взаимоотношения попадают под ГК , Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, уплаченных Вами, как суммы неосновательного обогащения (в том случае если отсутствует договор оказания услуг), либо возврата денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей (включая проценты за пользование чужими денежными средствами, а также штраф в казну государства).

Советую Вам обратиться на очную консультацию к практикующему юристу или адвокату со всеми имеющимися у Вас документами.

16.10.2012, 13:33

Спасибо за ответ!
А вы не могли бы прокомментировать уточнение?

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Медунов Сергей Константинович

Юрист из города Краснодар, стаж 17 лет

4.6 12782 отзывa

В соответствии с вашим заявлением в полицию, полиция должна назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, ьа же налоговая проверка. Но никто не лишает вас права напрямую обратиться в ФНС с заявлением о нарушении налогового законоадтельства.

16.10.2012, 13:33

Спросить юриста

Дмитрий

Автор вопроса

0 отзывов

Договор на оказание услуг имеется.

С моей стороны все обязательства выполнены.

Директор ООО, пользуясь доверием с моей стороны и выдавая желаемую деятельность своей фирмы за действительность, т. е. обманывая, получил деньги более 500 тыс.руб. Кроме меня есть и еще люди, которые также не могут вернуть свои деньги или заставить ООО выполнить свои обязательства по существующим договорам.

ООО же, со своим уставным капиталом в 10 тысяч рублей, отвечать ничем не будет, поэтому и подано заявление в полицию по факту мошенничества.

16.10.2012, 15:14

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 47 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Деятельность ООО подозреваемое в мошенничестве - вопросы проверки и ответственности

Юридические услуги в Красноярск

Похожие вопросы