Регламентация предоставления документов при получении денег на счет физического лица свыше 600 тысяч рублей - каким документом руководствуется банк?
Вопрос №1965419
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.10.2012, 23:33
опубликован 17.10.2012, 23:33
Скажите, пожалуйста, каким документом регламентируется предоставление в банк документов, подтверждающих законность получения денег на счет физического лица в сумме свыше 600 тысяч рублей?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.10.2012, 01:21
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Ольга, это ст 6 ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
18.10.2012, 01:11
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.10.2012, 01:12
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 264
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 919
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 212
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 284
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.5
53 135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Каким документом оформляется передача наличности от физического лица юридическому лицу за выполненные работы?
Документы, подтверждающие оплату за земельный участок при подаче на возврат налогов - возможность использования расписки
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Как собрать пакет документов для банкротства Физического лица. Общая сумма долга 800000 тысяч рублей (2 кредита 5 микро кредитов)
Какая справка БТИ требуется для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и на каком основании она установлена?
Значение фактов перечисления денег на карту при доказательстве получения отката
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут