Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Регламентация предоставления документов при получении денег на счет физического лица свыше 600 тысяч рублей - каким документом руководствуется банк?
₽ VIP

17.10.2012, 23:33
• г. Санкт-Петербург

Скажите, пожалуйста, каким документом регламентируется предоставление в банк документов, подтверждающих законность получения денег на счет физического лица в сумме свыше 600 тысяч рублей?

Читать ответы (3)
siastro.com
Ответы на вопрос (3):

Ольга, это ст 6 ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Спросить юриста

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Спросить юриста

Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Спросить юриста
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 17 из 47 448 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 883 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
92
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.7 24 030 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
165
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 508 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
241
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 699 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
90
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7 1 534 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
342
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 150 272 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
472
Россия
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
4.9 5 233 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
15
Россия
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
3.5 3 330 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
8
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
4.9 873 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Адвокат, стаж 12 лет онлайн
г.Ярославль
Коноплин К. О.
4.3 153 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
3
показать ещё