Регламентация предоставления документов при получении денег на счет физического лица свыше 600 тысяч рублей - каким документом руководствуется банк?
Вопрос №1965419
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.10.2012, 23:33
опубликован 17.10.2012, 23:33
Скажите, пожалуйста, каким документом регламентируется предоставление в банк документов, подтверждающих законность получения денег на счет физического лица в сумме свыше 600 тысяч рублей?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.10.2012, 01:21
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час
Ольга, это ст 6 ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
18.10.2012, 01:11
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.10.2012, 01:12
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
344
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 890
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Каким документом оформляется передача наличности от физического лица юридическому лицу за выполненные работы?
Документы, подтверждающие оплату за земельный участок при подаче на возврат налогов - возможность использования расписки
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Как собрать пакет документов для банкротства Физического лица. Общая сумма долга 800000 тысяч рублей (2 кредита 5 микро кредитов)
Какая справка БТИ требуется для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и на каком основании она установлена?
Значение фактов перечисления денег на карту при доказательстве получения отката
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут