Поправки к законодательству о банковских операциях - что происходит с суммами свыше 600 тысяч рублей без документов?
Вопрос №18139814
из г. Белгород
опубликован 16.01.2021, 16:53
опубликован 16.01.2021, 16:53
Поясните, пожалуйста, суть поправок. Если я сейчас внесу на счет физ лицу сумму больше 600 тысяч, и у меня нет никаких документов подтверждающих законность их происхождения, то что, их конфискуют в ПФ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Можно избежать проблем.
16.01.2021, 16:56
Оценка автора вопроса:
Вроде бы ответ есть, а ничего то и не ответил.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
546
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 489
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.7
4 308
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 891
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Агеев В. Н.
5
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Москва
Шептунов С. И.
5
32
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Правомерность залога недвижимости частным лицом и оформление квартиры без присутствия владельца
Заблокирован счет физического лица по 115 ФЗ после перечисления денег со счета ИП. Что делать в данной ситуации?
Как покупатель-физлицо, являющийся ИП, может рассчитаться за нежилую недвижимость - наличными или безналичными?
Вопрос о возможности использования банкротства физического лица для выявления предыдущих сделок с недвижимостью
Как покупатель-физлицо может рассчитаться - наличными или безналичными при покупке недвижимости у юрлица
Как юр лицу действовать, если НКО требует объяснения по счету, оформленному на физическое лицо?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут