Поправки к законодательству о банковских операциях - что происходит с суммами свыше 600 тысяч рублей без документов?
Вопрос №18139814
из г. Белгород
опубликован 16.01.2021, 16:53
опубликован 16.01.2021, 16:53
Поясните, пожалуйста, суть поправок. Если я сейчас внесу на счет физ лицу сумму больше 600 тысяч, и у меня нет никаких документов подтверждающих законность их происхождения, то что, их конфискуют в ПФ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Можно избежать проблем.
16.01.2021, 16:56
Оценка автора вопроса:
Вроде бы ответ есть, а ничего то и не ответил.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
22
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 410
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 622
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
5
84
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Правомерность залога недвижимости частным лицом и оформление квартиры без присутствия владельца
Заблокирован счет физического лица по 115 ФЗ после перечисления денег со счета ИП. Что делать в данной ситуации?
Как покупатель-физлицо, являющийся ИП, может рассчитаться за нежилую недвижимость - наличными или безналичными?
Вопрос о возможности использования банкротства физического лица для выявления предыдущих сделок с недвижимостью
Как покупатель-физлицо может рассчитаться - наличными или безналичными при покупке недвижимости у юрлица
Как юр лицу действовать, если НКО требует объяснения по счету, оформленному на физическое лицо?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут