Компания ищет граждан РБ для оформления банковских карт на их имя и перевода денег по криптовалюте

Вопрос №19935185 из г. Москва
опубликован 07.11.2022, 20:18

Question

Часто вижу такое объявление.
Законно ли это?
Оформить на себя карту, и отдать им. 

Мы крупная сеть обменных пунктов электронных валют.
У нас есть потребность в банковских картах РФ для переводов денег по криптовалюте.

Сотрудничаем с гражданами РБ проживающими на территории РБ.
Для выпуска карт формируем поездку в г. Санкт-Петербург, для открытия дебетовых карт Российских банков.

Вечером выезжаете - утром в Спб, обратно вечером в этот же день.
Зарплата 100$ гарантировано + оплачиваем:
- дорогу в обе стороны

Мы подаем заявки в банк на открытие карт самостоятельно, по готовности согласовываем дату и время поездки.

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Сама процедура абсолютно законна. Вот только дела, которые можно творить с этими банковскими картами я бы с уверенностью в 100% назвал криминальными.
Объяснять долго. Просто поверьте.
Если не хотите стать фигурантом уголовного дела - забудьте об этом объявлении.

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Answer

Я могу предположить, что они будут "кидать" людей на деньги, а отвечать формально будете Вы, как владелец карты. Может быть, Вас признают соучастником и понесете уголовную ответственность, может быть, нет и Вы только будете должны вернуть людям огромные суммы денег, которые перевели на Вашу карту. Как следствие, возможен арест судами и приставами всех Ваших карт, наложение взыскания на Ваше имущество и т.д.
Заработаете целых 100 долларов, или 100 долл. В месяц, если это в месяц, наберете долгов на миллионы...

Компания ищет граждан РБ для оформления банковских карт на их имя и перевода денег по криптовалюте

Похожие вопросы

Как получить нотариальное разрешение на открытие счета и карты для несовершеннолетнего в столичном банке?

Дебетовая карта заблокирована банком из-за судебной задолженности - что делать?

Сбербанк списал все средства с моих дебетовых карт - я лишен средств к существованию. Это законно?

Такой вопрос. У меня есть карта банка открытие но управляющая компания мне отказывает зарплату переводить на карту.

Очередной случай отказа банка в возврате денег после кражи зарплатной банковской карты

Что делать, если банк, в котором я брала кредит, перестал существовать и другой банк требует погашение долга?

Новый долг при объединении банков - Банк Открытие требует вернуть 197 000 рублей после предыдущего суда с Бин Банком

Как вернуть деньги за отмененную поездку в Котку - варианты получения денежных средств от турфирмы Павега-тур

Мы купили поездку в Москву на 4 января, но поездка не состоялась из-за переноса поездки на 8 число без предупреждения.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59