Как вернуть аванс строителям, не выполнившим ремонт второго этажа частного дома в полном объеме?

Я бы наверное сначала сделала следующее: подала заявление в полицию, для установления личности того, кому осуществляли перевод, так как при подаче иска вам нужны эти сведения. По заявлению проведут проверку и примут процессуальное решение, вам порекомендую обратиться в суд. Этот материал из полиции станет вашим доказательством в суде.

3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел. В этом случае срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, исчисляется со дня получения судом такой информации;

Вы сможете взыскать ущерб и оплату за некачественную работу. Норму Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" не получится применить.

Вам нужно провести строительно-техническую экспертизу сделанных работ и стоимости устранений недостатков. Затем написать претензию с требованием компенсации расходов. Затем, если требования не будут исполнены обращайтесь в суд.

Почитала ваш вопрос... Можно вам тут перспективы нарисовать. Но не буду. Их просто нет. И не будет. Поражаюсь... Договор надо было заключать, акты выполненных работ подписывать, план работ утверждать. И график оплаты. Те суммы, которые на карту переводили, можно пытаться через суд взыскать как неосновательное обогащение. Но не факт, что вернете. Карты на левых людей и судиться будете долго..

Никак вы не привлечете эту даму-мошенницу. Бесполезно. Нет документа. Нет отношений. Разочаровала. Но это всегда так, когда хотят сэкономить и получают в результате ноль.

Есть несколько вариантов.

Я бы порекомендовал Вам, как и коллега, уже ответивший, обратиться сначала в правоохранительные органы с целью установления личности этой дамы.

Проведут проверку, установят личность, опросят ее. Мб найдутся свидетели, которые подтвердят, что видели ее.

Получите процессуальные документы от полиции у Вас появится возможность выйти в суд. Взыскать эти д\с. Все зависит от того, что будет в документах.

Алгоритм не панацея, но имеет место быть и вполне осуществим.

В.2 взыскать неосновательное обогащение по переводам. Есть вероятность, что ответчик явится в с\з и уже в рамках вопросов установить судом, что по факту был подряд.

Но опять же тут есть нюансы. В этом случае Вы не сможете ссылаться на свидетельские показания.

Я бы на Вашем месте попытался пойти первым путем и обратиться к юристу, как минимум за координацией Ваших действий.

Хорошего дня! Удачи.