Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Вопрос №20160824
из г. Ставрополь
опубликован 23.01.2023, 15:54
опубликован 23.01.2023, 15:54
Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Светлана! Такой сертификат выдается по результату обучения и успешного прохождения теста на знание законодательства по 115-ФЗ. Выдают сертификаты по итогам обучения специально получившие на это разрешение организации. Вам для каких целей нужен этот сертификат? Дело в том, что в зависимости от цели нужно заказывать соответствующий вид сертификата. Так, будучи сотрудником банка я лично получал сертификат одного вида, а сейчас, работая с организацией иного вида (не банк) - я получил сертификат иного вида (СДЛ).
24.01.2023, 09:36
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Добрый день. Насколько я понимаю единственный способ получить данный сертификат - пройти обучение в соответствующей организации с присвоением звания эксперта.
23.01.2023, 16:15
Вам нужен сертификат? Стоимость сертификата 5 000 рублей, в течении 5 дней будет готово.
24.01.2023, 09:17
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
242
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 736
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
54
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Рощина Ю.Г.
5
5 849
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк Purity Guaranty требует оплатить цену за сертификат отмывания денег перед переводом крупной суммы
Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?
Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег.
Опасности незаконных операций - как бороться с отмыванием денег и защитить свои права при подобных проявлениях
Председатель СНТ повысила плату до 11 тысяч рублей - как бороться с явным отмыванием денег и жульничеством?
Как наказать знакомого, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов через ИП?
Как решить ситуацию с отмыванием денег в ЖСК и возможностью создания ревизионной комиссии
Куда обратиться и как наказать знакомого за обман с отмыванием денег?
Проблемы с отмыванием денег и отсутствующими подписанными актами - как защитить свои интересы при аренде спецтехники
Использование скрытой схемы с отмыванием денег из-за рубежа
Муж выращивает марихуану дома, угрожает беременной жене оружием и занимается отмыванием денег через левую фирму
Я знаю человека, занимающегося "отмыванием денег" через открытые ООО, куда мне обращаться?
Продажа ненужных дебетовых карточек - связь с отмыванием денег и потенциальные последствия
Открытие ИП, обещание 10 тысяч рублей и непредвиденные последствия - Что делать в ситуации с уголовным делом и отмыванием денег?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Куда жаловаться на фирму занимающеюся отмыванием денег.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут