Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Вопрос №20160824
из г. Ставрополь
опубликован 23.01.2023, 15:54
опубликован 23.01.2023, 15:54
Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Светлана! Такой сертификат выдается по результату обучения и успешного прохождения теста на знание законодательства по 115-ФЗ. Выдают сертификаты по итогам обучения специально получившие на это разрешение организации. Вам для каких целей нужен этот сертификат? Дело в том, что в зависимости от цели нужно заказывать соответствующий вид сертификата. Так, будучи сотрудником банка я лично получал сертификат одного вида, а сейчас, работая с организацией иного вида (не банк) - я получил сертификат иного вида (СДЛ).
24.01.2023, 09:36
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Добрый день. Насколько я понимаю единственный способ получить данный сертификат - пройти обучение в соответствующей организации с присвоением звания эксперта.
23.01.2023, 16:15
Вам нужен сертификат? Стоимость сертификата 5 000 рублей, в течении 5 дней будет готово.
24.01.2023, 09:17
Юристы ОнЛайн: 83 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5
15 413
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 319
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 033
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк Purity Guaranty требует оплатить цену за сертификат отмывания денег перед переводом крупной суммы
Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?
Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег.
Опасности незаконных операций - как бороться с отмыванием денег и защитить свои права при подобных проявлениях
Председатель СНТ повысила плату до 11 тысяч рублей - как бороться с явным отмыванием денег и жульничеством?
Как наказать знакомого, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов через ИП?
Как решить ситуацию с отмыванием денег в ЖСК и возможностью создания ревизионной комиссии
Куда обратиться и как наказать знакомого за обман с отмыванием денег?
Проблемы с отмыванием денег и отсутствующими подписанными актами - как защитить свои интересы при аренде спецтехники
Использование скрытой схемы с отмыванием денег из-за рубежа
Муж выращивает марихуану дома, угрожает беременной жене оружием и занимается отмыванием денег через левую фирму
Я знаю человека, занимающегося "отмыванием денег" через открытые ООО, куда мне обращаться?
Продажа ненужных дебетовых карточек - связь с отмыванием денег и потенциальные последствия
Открытие ИП, обещание 10 тысяч рублей и непредвиденные последствия - Что делать в ситуации с уголовным делом и отмыванием денег?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Куда жаловаться на фирму занимающеюся отмыванием денег.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут