Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Вопрос №20160824
из г. Ставрополь
опубликован 23.01.2023, 15:54
опубликован 23.01.2023, 15:54
Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Светлана! Такой сертификат выдается по результату обучения и успешного прохождения теста на знание законодательства по 115-ФЗ. Выдают сертификаты по итогам обучения специально получившие на это разрешение организации. Вам для каких целей нужен этот сертификат? Дело в том, что в зависимости от цели нужно заказывать соответствующий вид сертификата. Так, будучи сотрудником банка я лично получал сертификат одного вида, а сейчас, работая с организацией иного вида (не банк) - я получил сертификат иного вида (СДЛ).
24.01.2023, 09:36
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Добрый день. Насколько я понимаю единственный способ получить данный сертификат - пройти обучение в соответствующей организации с присвоением звания эксперта.
23.01.2023, 16:15
Вам нужен сертификат? Стоимость сертификата 5 000 рублей, в течении 5 дней будет готово.
24.01.2023, 09:17
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 050
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 462
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 019
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк Purity Guaranty требует оплатить цену за сертификат отмывания денег перед переводом крупной суммы
Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?
Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег.
Опасности незаконных операций - как бороться с отмыванием денег и защитить свои права при подобных проявлениях
Председатель СНТ повысила плату до 11 тысяч рублей - как бороться с явным отмыванием денег и жульничеством?
Как наказать знакомого, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов через ИП?
Как решить ситуацию с отмыванием денег в ЖСК и возможностью создания ревизионной комиссии
Куда обратиться и как наказать знакомого за обман с отмыванием денег?
Проблемы с отмыванием денег и отсутствующими подписанными актами - как защитить свои интересы при аренде спецтехники
Использование скрытой схемы с отмыванием денег из-за рубежа
Муж выращивает марихуану дома, угрожает беременной жене оружием и занимается отмыванием денег через левую фирму
Я знаю человека, занимающегося "отмыванием денег" через открытые ООО, куда мне обращаться?
Продажа ненужных дебетовых карточек - связь с отмыванием денег и потенциальные последствия
Открытие ИП, обещание 10 тысяч рублей и непредвиденные последствия - Что делать в ситуации с уголовным делом и отмыванием денег?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Куда жаловаться на фирму занимающеюся отмыванием денег.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут