Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?

Нужно ли мне будет оплатить 320 000р за багаж посылку с долларами за сертификат по борьбе по отмыванию денег?

Здравствуйте Мадяният

Такого сертификата нет в природе.

Вас по моему хотят просто развести на деньги мошенники.

Откуда получили, что за компания?

___

Для исключения негативных последствий, вам возможно понадобится: предоставить источник получения денежных средств ( документально закрепленных) и идентифицировать себя как получателя багажа

___

Согласно п.7 ст.7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) Кредитная организация, филиал иностранного банка, обслуживающие плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, филиала иностранного банка или организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 275-ФЗ)

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации

___

С уважением

Согласно законодательству Российской Федерации, вы имеете право на получение посылки с иностранной валютой без необходимости предоставления сертификата по отмыванию денег. Однако, если посылка вызывает подозрения у соответствующих властей в отношении ее происхождения, могут возникнуть вопросы и может проводиться проверка на наличие возможных нарушений закона о борьбе с отмыванием доходов. В таком случае, рекомендуется проконсультироваться с адвокатом или другим специалистом в области законодательства Российской Федерации для получения подробной информации и правовой защиты.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

Приказ о создании правоохранительного органа, который направил запрос на предоставление сертификата по отмыванию денег.

Свидетельство о государственной регистрации данного правоохранительного органа.

Сообщение с требованием предоставить сертификат по отмыванию денег для отправленной посылки.

Сведения о том, какую именно сумму иностранной валюты содержит данная посылка.

Отмечу, что для получения сертификата по отмыванию денег необходимо предоставить определенный набор документов, как правило, это сведения о финансовых операциях, которые были проведены для получения данной суммы иностранной валюты, а также о наличии юридически обоснованного источника ее происхождения. Если отправитель не предоставил такой сертификат, правоохранительные органы могут установить происхождение иностранной валюты, что может спровоцировать не только финансовые, но и уголовные санкции. Поэтому, для избежания возможных проблем, рекомендуется предоставлять полный комплект документов при отправке ценных посылок, в которых содержится иностранная валюта.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: - Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статья 10); - Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 174.1, 174.2, 174.3, 174.4 и другие).

Согласно законодательству Российской Федерации, вы имеете право на получение посылки с иностранной валютой без необходимости предоставления сертификата по отмыванию денег. Однако, если посылка вызывает подозрения у соответствующих властей в отношении ее происхождения, могут возникнуть вопросы и может проводиться проверка на наличие возможных нарушений закона о борьбе с отмыванием доходов. В таком случае, рекомендуется проконсультироваться с адвокатом или другим специалистом в области законодательства Российской Федерации для получения подробной информации и правовой защиты.

смешно... дама сдавала в багаж...

Вы дарите деньги мошенникам - ст. 159 УК РФ - но имеете на это полное право!

Так что смело 320 000 переводите жуликам в подарок, они так этого ждут!