Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?

Вопрос №20265204 из г. Казань
опубликован 23.02.2023, 13:13

У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег. Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе. Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю. Заранее спасибо, Дмитрий.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Сакунова Юлия Александровна

Юрист Москва, стаж 25 лет

4.8 36093 отзывa

Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?

Юридические услуги в Казань

Похожие вопросы