Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?
Вопрос №20265204
из г. Казань
опубликован 23.02.2023, 13:13
опубликован 23.02.2023, 13:13
У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег.
Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе.
Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю.
Заранее спасибо, Дмитрий.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
23.02.2023, 13:30
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Ну явно дурака валяют.
Вам лучше обратиться к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением.
23.02.2023, 13:15
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
23.02.2023, 13:30
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.7
4 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 516
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 003
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 810
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.8
49 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
718
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.6
7 757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 212
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.8
4 275
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Казань
Похожие вопросы
Как получить информацию о вкладах умершего в Сбербанке и не имея договоров или сберкнижек - необходимые документы
Возможность открытия расчетного счета в другом банке при блокировке основного счета - ограничения и риски
Вопросы о процентах ареста счета и возврате кредита при блокировке счёта с зарплатой на иждивении троих детей
Как платить налог от арбитража криптовалюты p2p.
ООО выставило счет на доставку дивана, оплаченного ИП без предварительного согласования
Как расторгнуть договор со своим банком и вывести деньги при блокировке счета?
Как выдать зарплату при блокировке счета.
Не получал извещение о возбуждении исполнительного производства - является ли смс о блокировке счета достаточным оповещением?
Как долг по кредитной карте привел к блокировке счета без оповещения - моя история
Правомочны ли действия налоговой службы по блокировке счета физического лица при неуплате транспортного налога.
Возможность директора ООО оплатить госпошлину наличными через Сбербанк при блокировке счетов
История о блокировке счета в Альфа банке и безвыходности получения зарплаты
Налоговая блокировала мой расчетный счет - нарушение процедур и несправедливость?
Заем без расписки привел к блокировке счета и дополнительным требованиям банка - что делать?
Банк заблокировал зарплатную карту по наложенному аресту - насколько это правомерно?
Как защитить права на пенсию и детские пособия при блокировке счета по решению суда
Исчезновение пенсионерки на протяжении 5 лет - судебные разбирательства
Как вывести детские пособия при блокировке счета во время процедуры банкротства?
Потеря зарплаты из-за задолженности по кредиту - как решить проблему и обжаловать действия приставов?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут