Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?
Вопрос №20265204
из г. Казань
опубликован 23.02.2023, 13:13
опубликован 23.02.2023, 13:13
У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег.
Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе.
Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю.
Заранее спасибо, Дмитрий.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
23.02.2023, 13:30
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Ну явно дурака валяют.
Вам лучше обратиться к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением.
23.02.2023, 13:15
Поскольку вы клиент сбер первый, у вас есть личный менеджер (понятно, что это не ваш, а банка, т.к. зарплату ему платить банк). Тем не менее, советую к нему обратиться, составить обращение в банк, так как это перебор, от вас явно хотят предоставления информации, которую заведомо невозможно представить. Попробуйте взять их измором. У них есть даже функция обращения к Грефу.
23.02.2023, 13:30
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 913
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 532
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
298
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 070
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 902
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
5
1 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
10 025
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 215
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
27
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
14
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
4.8
7 385
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Мурманск
Ионова Т.Е.
4.6
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Казань
Похожие вопросы
Как получить информацию о вкладах умершего в Сбербанке и не имея договоров или сберкнижек - необходимые документы
Возможность открытия расчетного счета в другом банке при блокировке основного счета - ограничения и риски
Вопросы о процентах ареста счета и возврате кредита при блокировке счёта с зарплатой на иждивении троих детей
Как платить налог от арбитража криптовалюты p2p.
ООО выставило счет на доставку дивана, оплаченного ИП без предварительного согласования
Как расторгнуть договор со своим банком и вывести деньги при блокировке счета?
Как выдать зарплату при блокировке счета.
Не получал извещение о возбуждении исполнительного производства - является ли смс о блокировке счета достаточным оповещением?
Как долг по кредитной карте привел к блокировке счета без оповещения - моя история
Правомочны ли действия налоговой службы по блокировке счета физического лица при неуплате транспортного налога.
Возможность директора ООО оплатить госпошлину наличными через Сбербанк при блокировке счетов
История о блокировке счета в Альфа банке и безвыходности получения зарплаты
Налоговая блокировала мой расчетный счет - нарушение процедур и несправедливость?
Заем без расписки привел к блокировке счета и дополнительным требованиям банка - что делать?
Банк заблокировал зарплатную карту по наложенному аресту - насколько это правомерно?
Как защитить права на пенсию и детские пособия при блокировке счета по решению суда
Исчезновение пенсионерки на протяжении 5 лет - судебные разбирательства
Как вывести детские пособия при блокировке счета во время процедуры банкротства?
Потеря зарплаты из-за задолженности по кредиту - как решить проблему и обжаловать действия приставов?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут